美國當局透過一系列協調的刑事起訴、法國逮捕行動以及新的財政部制裁，對一個涉嫌的哈瑪斯金融網路採取行動。官員表示，該募款運作以人道援助為名義收取捐款，同時將資金導向哈瑪斯。

司法部於10月2日宣布對來自加薩、45歲的Saleem Alzaq提出起訴。相關指控尚未經證實，被告在未經超越合理懷疑的定罪之前均推定無罪。此次行動將政府必須在法庭上證明的刑事起訴，與作為行政措施而非刑事認定的財政部指定制裁相結合。

根據STL.News的執法報導，這次協調行動橫跨紐約、路易斯安那州、佛羅里達州和法國。加密貨幣轉帳是該涉嫌金融體系的組成部分之一。

相關指控涉及不同的金額

檢方指控Alzaq及共謀者透過所謂的慈善募款活動籌集超過170萬美元。這些活動據稱始於2020年1月左右，部分資金來自美國捐款人。

司法部描述Alzaq為哈瑪斯的長期成員及副營指揮官。該描述屬於政府指控，而非經刑事定罪確立的事實認定。

財政部另行的制裁行動則描述了一個更廣泛的哈瑪斯金融運作，涉及Alzaq、Faouzi Barika和Amel Oualid。財政部表示，他們在2020年至2026年間籌集超過200萬美元，其中約150萬美元是在2023年10月7日——即哈瑪斯領導的對以色列攻擊當日——之後籌集的。財政部的總額與刑事案件中的數字描述的是調查中定義不同的面向，不應合併計算。

加密貨幣轉帳與法國組織

財政部指控Barika和Oualid以加密貨幣向Alzaq轉送數十萬美元。如指控所述，加密貨幣是多個渠道之一，檢方在案件其他部分也提及電匯和中間人。該機構的外國資產控制辦公室制裁了這三人以及兩個位於法國的組織：Association Baraka和Ensemble C Mieux。

財政部表示，Barika與Alzaq共同創立了Association Baraka，而Oualid則創立了Ensemble C Mieux。兩個組織據稱以人道援助為名義募捐，同時將資金轉交給Alzaq。法國當在這次協調調查中逮捕了Barika、Oualid和Nordine Barika。

這起哈瑪斯金融案件涉及資金涉嫌的去向與預期用途。它並未認定每位捐款人都知道資金的去向。

美國逮捕與刑事起訴

在美國，當局逮捕了路易斯安那州科文頓的兄弟檔：33歲的Omar Adhami和35歲的Abdel Adhami。檢方指控Abdel向該網路出資約94,000美元，Omar則約出資11,000美元，這些涉嫌出資發生在2021年2月至2026年9月之間。

檢方表示，這對兄弟明知哈瑪斯從事恐怖活動，並透過電匯和中間人隱瞞其出資。罪名包括物質支持、電匯詐欺和洗錢共謀。司法部表示，這些罪行最高法定刑罰為20年。

當局還逮捕了佛羅里達州盧茨的56歲男子Raed Yousef。檢方指控他出資近50,000美元，並以恐怖主義融資、洗錢和護照詐欺罪名起訴他。

最高法定刑罰並非對量刑的預測。若被告被定罪，法官將依據適用法令和量刑準則決定刑期。

這些案件也涉及不同的地區檢察官。聯邦調查局紐奧良外勤辦事處調查了路易斯安那州案件，該案由路易斯安那州東區聯邦檢察官辦公室起訴。佛羅里達州案件由聯邦調查局調查，並由佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室起訴。

哈瑪斯於1997年被列為外國恐怖組織。財政部隨後於2001年10月依據第13224號行政命令將哈瑪斯列入制裁。

制裁與起訴各自獨立

這起哈瑪斯金融調查涉及聯邦調查局紐約聯合恐怖主義工作組和紐約市警局情報分析人員。法國反恐當局和司法部國際事務辦公室也提供了協助。

財政部制裁可凍結美國司法管轄範圍內的相關資產，並限制其進入美國金融體系。制裁屬於行政措施，不等同於刑事定罪，其效力也不取決於刑事訴訟的結果。

在這些哈瑪斯金融起訴案件中，法院將認定政府是否能證明對被起訴被告的指控。路易斯安那州東區和佛羅里達州中區法院的案卷將記錄案件的下一步正式程序。