美國財政部長Scott Bessent表示，美國本週「可能」會沒收與伊朗有關的10億美元加密貨幣。他在華盛頓舉行的Newsmax NPolicy峰會上向聽眾表示，當局已經知道資產所在，並正在設法將其隔離。

「我們這週可能會沒收10億美元的加密貨幣。我們知道它在哪裡，正在將它們隔離，」Bessent表示。據Newsmax報導，The Block則指出，此項行動的關鍵細節仍未公開。

Bessent並未說明涉及的區塊鏈、代幣、錢包地址、交易所或託管機構，也沒有表示此金額是否會計入美國官員先前引用的與伊朗相關的加密貨幣金額。缺乏這些具體細節，「沒收」一詞可能代表幾種截然不同的結果。調查人員可能已將資金追蹤至某個地址、取得中介機構的合作，或直接取得資產本身。每一條途徑對先前控制這些加密貨幣的人所產生的結果都不同。

鏈上可見不等於實際控制

公開區塊鏈讓調查人員得以追蹤地址之間的餘額與轉帳。這些紀錄可以與交易所資料、查扣的設備及公司文件結合，以對錢包背後的個人或實體建立案件。

然而，追蹤並不能產生有效的交易。如果資產存放在自助託管的Bitcoin或Ether錢包中，當局仍需要私鑰、擁有存取權者的合作，或取得持有資金的第三方配合的法律途徑。一個地址可以被監控並制裁，但政府未必能動用其中的資金。

資產類型決定了哪條途徑可行。自助託管的加密貨幣取決於簽署權限，而穩定幣與託管帳戶則可以在錢包持有人與轉帳能力之間插入一家公司。

穩定幣與交易所形成各自的扼制點

穩定幣發行方即使不掌控錢包的私鑰，也可能有能力封鎖代幣轉帳。Tether的揭露文件顯示，該公司可以限制轉帳、暫停贖回，並在特定情況下因應法律或政府行動，嘗試凍結外部錢包中的代幣。黑名單可以阻止轉帳，卻無需將代幣轉入政府錢包，也不必確定資產的最終歸屬。

這種操作上的落差出現在Coindoo關於Tether USDT凍結的報導所檢視的爭議中：錢包餘額仍然可見，但持有人表示代幣已無法轉移。

交易所與託管機構則提供另一條途徑，因為它們可以暫停提款、保留餘額並遵守法院命令。這正是Binance因伊朗相關事務受到合規審查背後的實際問題：問題不僅在於高風險資金是否流入平台，還在於其系統是否識別並阻止了這些資金。

一起司法部案件展示掌控資產後的法律程序

今年9月，司法部針對約6,100萬美元、據稱與伊朗石油銷售有關的加密貨幣提起民事沒收訴訟。檢方表示，更廣泛的網路透過相互關聯的地址轉移了超過15億美元，其中包括涉及Binance帳戶的活動。

這兩個數字所描述的內容並不相同。6,100萬美元是沒收行動中指明的財產，而15億美元則是指更廣泛交易網路的據稱規模。司法部公告也指出，民事沒收訴訟中的指控在法院作出判決前仍未獲證實。

這一程序為Bessent的言論提供了有用的法律背景。當局可以在法院決定政府是否能永久保留資產之前，先行識別並保全資產。因此，沒收的頭條新聞、被凍結的代幣餘額與已完成的沒收，描述的是不同的階段，而非可以互換的事件。

什麼能證實10億美元的說法

有三類紀錄可以釐清行動的進展：\n- 指名的錢包地址或受制裁的交易對象。

• 司法部的查扣或沒收文件。
• 交易所、託管機構或穩定幣發行方的行動披露。

在上述任一紀錄出現之前，Bessent的言論仍是對可能執法的預警，而非美國已實際取得10億美元加密貨幣的證據。

本文僅供資訊參考，不構成法律、財務或投資建議。民事沒收案件中的指控在法院作出判決前仍未獲證實。