英國的 Avon and Somerset Police 表示，已完成一項沒收程序，從一名已故且已被定罪的洗錢者手中追回逾 100 萬英鎊的現金、Bitcoin 及其他數位資產。

Financial Investigation Unit 在 8 月 27 日的聲明中表示，這次扣押是有紀錄以來規模最大的加密資產追回行動。此事發生在英國全國打擊利用區塊鏈技術、透過非法管道隱匿與轉移數位資產的犯罪集團之際。

英國警方自已故被告手中追回加密資產

英國法院已授權 Avon and Somerset Police 依據《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act，POCA）扣押合計 £1,032,487.86 的資產，相關案件於今年稍早提出。追回的資產包括 20.21 BTC、其他加密資產，以及銀行帳戶中的現金。

警方表示，這些資產在與當事人的洗錢定罪相關調查後，被視為「非法行為所得」。依 POCA 提出的沒收申請屬於針對財產本身的民事程序，而非對個人施加的刑罰。

警方未透露這名已死亡被告的姓名。不過，根據 Bristol Live，警方使用其所稱的專門追蹤方法，將這些代幣與 2016 年至 2019 年運作的暗網市場連結起來。暗網市場——只能透過匿名化瀏覽器軟體存取的隱蔽線上交易平台——在那段期間相當普遍，且常以 Bitcoin 和其他加密貨幣結算付款。

此案也格外引人注目，因為這是 Avon and Somerset Police 自英國當局於 2024 年 4 月獲得發布加密錢包凍結令的權力以來，所執行的最大一次扣押。這些權力是依 2023 年《經濟犯罪與企業透明法》（Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023）對 POCA 作出的修訂所建立，明確將既有的資產凍結與扣押制度擴展至加密資產。

在該制度下，警方在凍結加密錢包前不需要先取得定罪。只要有合理的犯罪懷疑，即足以啟動凍結。

透過 POCA 程序追回的資金不會進入一般國庫。依照資產追回激勵計畫（Asset Recovery Incentivisation Scheme），依法追回的部分資產會回撥給參與扣押的警隊與合作機構；Avon and Somerset Police 表示，這些資金將用於社區與警務工作，包括教育與訓練、早期介入以及犯罪預防計畫。

警方表示區塊鏈紀錄有助調查

Financial Investigation Unit 的偵查警員 Anthony Davis 表示，犯罪分子經常誤解加密資產的性質，並以為可以匿名使用。

Davis 說：「很多人認為加密貨幣提供匿名性，有助於隱匿財富，並使資產超出執法機關的掌握範圍。實際上，交易的永久紀錄會儲存在稱為 blockchain 的數位帳本上，這可能成為極具價值的證據來源。」

他補充說，警方將「持續運用所有可用權力，無論犯罪財產以何種形式存在，都要加以辨識、追蹤並追回。」

更廣泛英國打擊加密犯罪行動的一環

這次扣押符合英國機構將區塊鏈視為偵查線索、而非死胡同的趨勢。警方表示，7 月時，Metropolitan Police 將三名假冒警員、從 8 名受害者手中竊取逾 400 萬英鎊加密資產的男子判刑，並在追查錢包、化名與交易所紀錄後，追回約 100 萬英鎊的受害者資金。

監管機關也已加大執法力度。根據 FCA 的新聞稿，4 月時 Financial Conduct Authority 展開其所稱的首次協調行動，打擊非法點對點加密交易，並與 HMRC 及 South West Regional Organised Crime Unit 一同鎖定倫敦 8 處地點。

同一支 SWROCU 單位本月也結束了一起獨立的 £2.2 million 洗錢案件，涉案的洗來資金立即被轉換為加密貨幣。

在所有這些案件中，區塊鏈交易帳本如今正承擔過去調查人員依賴現金流向所完成的工作。