英國當局已凍結一間價值約1,200萬美元的倫敦豪華頂層公寓，以及屬於柬埔寨Prince Group涉嫌財務操盤者Thet Li的其他資產。此舉擴大了針對一個涉嫌策劃大規模網路詐騙並透過全球金融市場洗白非法所得的犯罪網絡的國際打擊行動。

39歲的Li據稱管理Prince Group的國際財務網絡，並擔任主席陳志的重要合作夥伴。本案與美國一項重大加密貨幣執法行動相關，涉及約127,271枚BTC，在當局於2025年10月宣布查扣時價值超過140億美元。此次房產凍結凸顯英美當局日益加強追查投資於豪華房地產、加密貨幣及其他高價值資產的涉嫌犯罪所得。

倫敦房產凍結鎖定涉嫌財務操盤者

據報導，Li於2022年以890萬英鎊購買了倫敦維多利亞區的這間頂層公寓。該公寓可眺望聖詹姆斯公園和白金漢宮。

英國當局也針對與Prince Group調查相關的制裁措施將Li列為目標——此類制裁通常禁止個人在制裁國的司法管轄區內擁有、轉移或出售資產。調查人員指控他協助監督該組織的國際財務運作，包括非法資金的流動。

更廣泛的調查已審查了涉嫌用於隱匿犯罪所得的房產和企業。當局此前已鎖定與Prince Group高管相關的其他資產，包括倫敦各地的豪華住宅和商業房地產。

Prince Group已否認相關不當行為的指控，反駁其主席及關聯企業參與非法活動的說法。

BTC查扣加劇全球打擊行動

本案於2025年10月引起國際關注，當時美國檢方以電匯詐欺共謀和洗錢共謀罪名起訴陳志。美國司法部也提出了涵蓋約127,271枚BTC的民事沒收訴訟，這是政府尋求取得其指控與犯罪活動相關資產所有權的法律機制。

檢方指控Prince Group在柬埔寨經營詐騙園區，被販運的工人在那裡被迫從事網路詐欺。據報導，這些詐騙計畫包括加密貨幣投資詐騙和所謂的「殺豬盤」手法，即先與受害者建立信任，再說服他們將資金轉入詐騙性投資。

這起涉嫌操作顯示加密貨幣詐欺如何與傳統金融體交織。調查人員一直專注於追蹤跨越數位錢包、公司架構和房地產投資的資金。對金融監管機構而言，凍結資產可以在調查持續期間防止涉嫌犯罪所得被轉移。然而，資產凍結和刑事指控並不構成罪行的認定，任何最終的沒收仍須遵循適用的法律程序。

此次調查反映了國際間不斷擴大的努力，以打擊涉嫌從網路詐欺中獲利的金融網絡，並識別可能支持受害者賠償工作的資產。隨著兩地調查持續進行，值得關注的進展包括是否會發現更多相關資產，以及美國的沒收請求在法院的推進情況。