Tron、Tether 與 Chainalysis 在 T3 小組解散後成立數位犯罪特別工作小組
重點速覽
- •Tron、Tether 與 Chainalysis 成立數位犯罪特別工作小組,以識別並打擊 Tron 區塊鏈上的非法 USDT 活動。
- •新工作小組接替 T3 金融犯罪小組,據報導該小組因反應遲緩與協調不力而於8月底解散。
- •其聲明的優先事項包括投資詐騙與感情詐騙、加密貨幣竊盜、恐怖主義融資、北韓網路行動以及販毒集團洗錢。
- •Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示,犯罪分子使用 AI 需要更快的應對,並指出 Tether 累計凍結 USDT 金額超過70億美元。
- •Tron 上的 USDT 佔柬埔寨西哈努克市34家賭場收到的10.7億美元中的99.9%,其中6.87億美元流入與受美國制裁網絡相關的賭場。
Tron、Tether 與區塊鏈分析公司 Chainalysis 於週四宣布成立聯合特別工作小組,以識別並打擊 Tron 區塊鏈上涉及 USDT(USDT)穩定幣的非法活動。
這項名為「數位犯罪特別工作小組」(Digital Crime Task Force)的倡議,將運用 Chainalysis 的數據與 AI 工具標記可疑活動,並為執法機構提供追蹤與凍結資金的線索,此消息由 Cointelegraph 獲得的公告指出。此組合將穩定幣發行方、區塊鏈營運商與分析公司整合於同一努力之下,將發行方層級的凍結能力與鏈上偵測相結合。
此次成立之前,T3 金融犯罪小組(T3 Financial Crime Unit)已悄然解散,該小組由 Tron 與 Tether 於2024年與 TRM Labs 共同組成。據彭博於11月4日報導,該小組於8月底解散,報導引述一位匿名消息人士稱,反應遲緩與協調不力阻礙了其工作。新的工作小組由同樣的發行方與區塊鏈營運商,改與 Chainalysis 合作,取代 TRM Labs 成為分析夥伴。Cointelegraph 已聯繫 Tether、Tron 與 TRM Labs 尋求回應,但截至發稿前未獲回覆;任何回應都可能釐清解散的情況以及過渡至新分析夥伴的細節。
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新工作小組的優先事項包括投資詐騙與感情詐騙、加密貨幣竊盜、恐怖主義融資、北韓網路行動以及販毒集團洗錢。
「犯罪分子正利用 AI 以前所未有的速度行動,等待受害者報案已經不再足夠,」Tether 執行長 Paolo Ardoino 在公告中表示。Ardoino 並指出 Tether 累計凍結 USDT 金額超過70億美元。
犯罪網絡如何在 Tron 上使用 USDT
根據 TRM Labs 報告,從1月1日至9月7日,在西哈努克市(柬埔寨以詐騙園區聚集地聞名的城市)的34家賭場所收到的10.7億美元加密貨幣中,Tron 上的 USDT 佔了99.9%。其中與受美國制裁網絡相關的賭場收到了6.87億美元流入,TRM Labs 指出低手續費與深度流動性是 USDT 在 Tron 上於該地區廣泛使用的原因。
非法行為者也利用該網絡轉移犯罪所得。根據區塊鏈情報公司 Elliptic,在2025年2月價值15億美元的 Bybit 遭駭事件之後,被竊資金被兌換為 Tron 上的 USDT,並透過疑似中國的場外交易服務出金。根據 Crystal Intelligence,在10月29日創紀錄的63億美元 Binance 遭駭事件中,駭客在 Tether 凍結與該竊案相關的兩個錢包中剩餘 USDT 之前,已將約2.34億美元的 USDT 兌換為 Tron 的原生代幣(TRX)。這些案例共同說明了早期偵測與發行方凍結可在非法穩定幣資金流被兌換或出金前加以攔截的狹窄時間窗口——這正是數位犯罪特別工作小組旨在應對的問題。
美國聯邦調查局將兩起駭客攻擊都歸咎於北韓。在北韓官方媒體於11月3日發布的聲明中,金與正否認 Binance 事件的歸責,並指出 Bybit 事件是她所稱華盛頓企圖將責任推給平壤的另一個案例。
