美國財政部週一從其制裁名單中再移除 84 名個人與公司，作為一項簡化制裁計畫、並使銀行更容易追查其所認定最嚴重恐怖融資方案的努力之一。

財政部長 Scott Bessent 於 5 月啟動對該部制裁計畫與名單的審查，以刪除過時條目並減輕金融機構的合規負擔。其後他表示，已有 76 名個人與公司從 17,000 多份制裁名單中移除。

一名財政部官員表示，此舉目標是「確保財政部制裁保持高效、精準且聚焦，並清除前幾屆政府遺留下來的臃腫內容」，並補充說 2024 年新增指定名單超過 3,000 個，相較之下 2017 年只有 880 個。這項審查顯示，當制裁計畫規模愈來愈大、愈來愈複雜時，當局正試圖讓名單保持即時，尤其是對必須據此篩查客戶與交易的銀行而言。

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「制裁不是為了成為永久工具，」該官員說。

Bessent 一再強調，川普政府願意對俄羅斯兩大石油公司——Rosneft 與 Lukoil——實施制裁。拜登政府先前對這類做法較為猶豫，因擔心在莫斯科於 2022 年 2 月入侵烏克蘭後，油價可能進一步上升。

週一這第二輪從財政部特別指定國民與被封鎖人員（SDN）名單中移除的項目，包括 36 名已故人士及相關條目、33 個最早於 1991 或 1992 年指定的伊拉克相關實體、7 個與哥倫比亞相關、已失效或過時的毒品條目，以及 8 名遭打擊的毒梟。

財政部的外國資產控制辦公室（OFAC）也更新了 22 名個人與實體的名單資料，以補充或釐清缺失的關鍵識別資訊。這些更新之所以重要，是因為較早期條目對合規團隊而言可能更難比對，尤其當記錄缺少現今篩查中常用的資訊，例如出生地與出生日期、唯一識別號碼、國籍或性別。

財政部表示，每一項移除都經過其他聯邦機構審查，以確保不會影響政府的外交政策或國家安全利益，必要時也可重新列名。

到目前為止，這項審查主要聚焦較早期的制裁條目，這些條目有時缺少現今新制裁通常包含的識別資訊，例如出生地與出生日期、唯一識別號碼、國籍或性別。財政部表示，補上這些資訊應可讓金融機構更容易進行合規篩查。

財政部說，OFAC 也在其制裁名單中發現少量重複條目，並補充說，週一的移除已解決其中 18 組重複項目。

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根據 Reuters 取得的一份內部文件，財政部表示正審查過時或難以篩查的目標，以「降低金融機構的合規負擔並改善國家安全成果」。該部補充說，制裁的影響應該以「效果、影響以及對國家安全的益處來衡量，而不是取決於我們放進名單中的數量」。

上個月，財政部推出一個新的線上入口，允許受制裁的個人或公司申請從名單中移除，這也顯示該部正試圖讓流程更制度化，同時刪減那些已不再具有積極執法目的的條目。

Reuters 對本報導有貢獻。