曼哈頓聯邦檢察官公布一份起訴書，指控三名外籍人士涉嫌一樁AI驅動的冒充詐騙案，透過複製高管與律師的聲音和影像，從企業詐取逾1.29億美元。

該起訴書於2026年11月6日公布，並向紐約南區聯邦地區法院對Jacob Soall、Sharon Hazan和Guy Sheetrit提起訴訟。指控罪名包括電匯詐騙、電匯詐騙共謀、洗錢、洗錢共謀以及加重身分盜竊。根據聯邦法律，加重身分盜竊罪須強制判處兩年徒刑，且須與其他罪名的刑期連續執行。

涉案詐騙手法的運作方式

檢方表示，該行動約從2024年7月運作至2026年2月。在此期間，被告據稱利用AI工具複製企業高管及大型國際律師事務所律師的聲音與影像。

根據檢方描述的情境，密蘇里州一家地區醫院體系的會計人員接起電話，聽到一個與該機構執行長聲音完全一致的聲音，要求進行一筆緊急且保密的電匯轉帳。據聯邦檢察官指出，這並非執行長本人，而是冒充行動的一部分。

目標企業通常會先收到自稱公司CEO的人透過電子郵件或電話提出的請求，要求協助處理一筆敏感交易。隨後一名自稱律師的人會跟進提供匯款指示，為該請求披上法律正當性的外衣。目標通常是會計人員，即實際擁有調動資金權限的員工。部分員工據稱授權將大筆資金轉入被告控制的帳戶。

這種兩步驟模式——高管緊急請求加上律師的匯款指示——與執法部門長期追蹤的「商務電子郵件入侵」型高管冒充詐騙如出一轍。據稱該行動的不同之處在於其使用AI生成的聲音與影像：能夠從短暫音訊樣本製作出逼真製版的語音複製工具已經普及，削弱了「電話中熟悉的聲音即可確認對方身分」這一長久以來的假設。

起訴書描述了數千家被鎖定的公司。實際蒙受損失的受害者群體差異極大：

• 密蘇里州一家醫院體系，損失約483萬美元
  一家英國金融科技公司，損失約1,158萬美元
• 佛羅里達州一家寵物食品公司，損失約524萬美元
• 羅德島州一家銀行
• 加州一家醫院
• 麻薩諸塞州一支共同基金

每位受害者的損失約在200萬美元至超過1,100萬美元之間。

歐洲各地逮捕，引渡程序進行中

三名男子均於2026年間在歐洲被捕。與西班牙和英國有關聯的Soall（41歲）於2026年6月17日被捕。以色列籍的Hazan（54歲）於2026年8月5日落網。與以色列和阿聯有關聯的Sheetrit（42歲）於2026年9月7日被捕。

將三人引渡至美國的程序正在進行中。若罪名成立，每名被告就每項主要罪名最高可面臨20年徒刑。Hazan於2008年曾有銀行詐騙前科。

與任何起訴書一樣，這些僅為指控。三人目前均未就本案罪名被定罪。

加密貨幣線索

洗錢是本案的核心，據報數位資產在其中扮演了一定角色。據稱部分贓款在洗錢過程中被轉換為加密貨幣。法院文件並未說明使用了哪些資產，也未說明有多少資金透過其流動——這些細節連同引渡程序的結果，是案件在法院審理過程中值得關注的重點。

來源：CryptoBriefing