泰國證券交易委員會（SEC）於2026年7月23日對Bitkub Online Co., Ltd.及其兩名前董事提起刑事告訴，指控該加密貨幣交易所在2021年5月遭受重大網路攻擊後，提交了有關客戶資產的虛假資訊。

Bitkub是泰國最大的持牌數位資產交易所之一，在該國《數位資產業務緊急法令》框架下營運。該法令於2018年制定，用以授牌並監管泰國的數位資產營運商。

告訴書點名前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan，兩人在受查期間負責Bitkub的每日淨資本申報。根據SEC的說法，兩人在2021年5月10日至10月30日期間提交的DA 1表格報告，未能反映攻擊事件後交易所資產餘額的重大變化。

網路攻擊與資產損失

2021年5月，Bitkub遭受網路攻擊，導致涉及16種不同加密貨幣的未經授權提領。SEC將受影響的客戶資產估價約為17億泰銖。Bitkub隨後自2021年10月31日起取得替代數位資產。監管機關將此補救措施與前幾個月提交的報告進行比較，認定這些申報文件呈現了不準確的客戶資產託管狀況。

SEC主張，DA 1表格報告造成了客戶資產正常託管的虛假印象，儘管攻擊造成了重大損失。DA 1表格申報是緊急法令下的核心監管機制，旨在讓SEC持續掌握持牌交易所是否維持足夠的數位資產以覆蓋客戶持有量。

法律指控

本告訴案援引了泰國《數位資產業務緊急法令》的多項條文：

• 第76條：涵蓋就有關客戶資產託管提交虛假陳述。
• 第94條：涉及董事在確保監管申報準確性方面的責任。
• 第88條第2款：涵蓋在公司記錄中登載虛假記載以欺騙另一方。

當局指控Sakolkorn和Thaweesap在Bitkub的法律文件中登載虛假資訊，暗示網路攻擊未造成任何損害。

調查程序

SEC已將告訴案移交經濟犯罪鎮壓部門進行正式調查。調查人員將蒐集證據並評估案件是否應予起訴。若調查繼續推進，檢察官將審查調查結果並決定是否向法院提起正式指控。

SEC強調，提起刑事告訴屬調查步驟，不構成定罪。若正式提出指控，責任歸屬將由法院裁定。

截至SEC公告時，Bitkub尚未發布公開回應。監管機關也未公布涉事具體加密貨幣種類及數量的細節。

投資人警示

除告訴案外，SEC向投資人發出了關於未經授權數位資產營運商的更廣泛警告。監管機關指出，使用未持牌平台的客戶可能缺乏法律保護，並可能面臨詐欺、提領受限或洗錢等風險。

SEC鼓勵投資人透過SEC官方網站及SEC Check First行動應用程式查核數位資產業務是否已獲授牌。可疑活動可透過熱線1207或監管機關的線上管道進行舉報。