泰國證券交易委員會已對加密貨幣交易所Bitkub Online及兩名前董事提起刑事告發，指控該公司在2021年網路攻擊事件後提交了關於客戶資產的虛假資訊。

Bitkub是泰國最大的持牌數位資產交易所之一，一直是該國不斷發展的加密貨幣市場中的核心參與者。自2018年以來，監管機構依據《數位資產業務緊急法令》對該市場進行監管。

監管機構表示，該告發涉及強制性報告，這些報告據稱未能反映價值約17億泰銖的未經授權加密貨幣提款所造成的損失。該案已移交至泰國經濟犯罪鎮壓部門，該部門將在檢察官決定是否提起刑事指控前進行調查。

SEC在官方公告中表示，該告發不等於定罪。如果案件繼續推進，任何刑事責任將由檢察官和法院裁定。

據監管機構指出，該告發點名了Bitkub前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan。SEC表示，他們在當局審查期間負責提交該交易所的每日淨資本報告。監管機構指控，這些報告未顯示網路攻擊的財務影響，即使該事件涉及客戶持有的數位資產。

這些指控與泰國《數位資產業務緊急法令》下的申報義務有關，該法令是規範泰國持牌數位資產營運商的監管框架。調查人員將審查Bitkub提交的文件是否準確反映了該交易所在受影響月份的財務狀況。

SEC指控報告遺漏客戶資產損失

SEC表示，2021年5月的一次網路攻擊導致了涉及透過Bitkub持有的16種加密貨幣遭到未經授權的提款。監管機構估計，受影響的客戶資產價值約17億泰銖。

據監管機構表示，Bitkub在2021年5月10日至10月30日期間提交了Form DA 1報告。SEC指控這些申報文件在發生盜竊的情況下，仍未顯示客戶資產的任何重大變化。基於此，監管機構認為這些報告對該交易所保管客戶資金的狀況提供了不準確的描述。

Bitkub隨後於2021年10月31日開始補充缺失的數位資產。然而，調查人員表示，在該日期之前提交的報告並未在補充行動之前揭露該事件的影響。

SEC引用了泰國《數位資產業務緊急法令》第76條，該條款涉及持牌數位資產企業提交虛假陳述的問題。監管機構指控這些申報文件未準確反映因網路攻擊而造成的變化。

前董事被指控涉及公司記錄問題

除了申報方面的指控外，SEC還指控Sakolkorn和Thaweesap在Bitkub的公司文件中記錄了虛假資訊。據監管機構表示，這些記錄顯示未發生任何損害，儘管客戶資產已遭受損失。

該告發還引用了第88(2)條，該條款涉及在公司記錄中作出意圖欺騙他人的虛假記載。當局指控兩名前董事在申報期間準備和提交這些爭議文件方面扮演了關鍵角色。

調查人員尚未透露受影響的加密貨幣種類或涉及的數量。在SEC發布的資訊中，Bitkub尚未發表公開回應。

經濟犯罪鎮壓部門展開調查

SEC已將該告發送交泰國經濟犯罪鎮壓部門進行進一步調查。調查人員將收集證據、約談相關各方，並評估是否有足夠理由建議起訴。公訴檢察官隨後將審查調查結果，再決定是否提起刑事指控。

另外，監管機構提醒投資者僅使用持牌的數位資產服務提供商。官員警告，與未經授權的營運商交易的客戶可能面臨詐欺、提款問題以及有限的法律保護。

SEC表示，投資者可透過SEC網站及SEC Check First應用程式查核持牌公司。監管機構也鼓勵民眾透過熱線1207及其官方舉報管道舉報可疑活動。

該刑事告發標誌著泰國在2021年網路攻擊後對Bitkub處理客戶資產報告方式審查的進一步行動。調查仍在進行中，任何刑事責任將取決於調查人員、檢察官和法院的調查結果。