泰國證券交易委員會已對加密貨幣交易所 Bitkub Online Co., Ltd. 及兩名前董事提出刑事告訴，指控其提交與 2021 年重大網路攻擊相關的不實聲明及具誤導性的公司文件。

該告訴已提交至經濟犯罪打擊部門，代表泰國其中一起最大加密貨幣安全事件的最新執法進展。主管機關指稱，Bitkub 未在監管申報文件中準確揭露該攻擊的財務影響。兩名前高層則被指控在相關期間批准或提交具誤導性的資訊給監管機關。此案凸顯泰國 SEC 根據自 2018 年起生效的《數位資產業務緊急法令》，對數位資產平台擁有廣泛監督權；該法令要求持牌交易所維持最低資本門檻並提交每日財務報告。

與 2021 年網路攻擊相關的指控

根據 SEC 說法，Bitkub 於 2021 年 5 月遭遇網路攻擊，導致涵蓋 16 種加密貨幣的數位資產遭竊，估計價值約 17 億泰銖。監管機關指稱，該交易所在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期間仍持續提交每日淨資本報告，但未反映該竊盜事件造成的重大資產減少。

SEC 指控 Bitkub 在必要的監管報告中提交不實聲明。SEC 亦指稱，兩名前董事在相關期間負責提交這些報告。

此外，監管機關稱，兩名前高層在公司文件中作出不實記載，意圖誤導監管機關相信客戶資產未受影響，且沒有發生任何損害。

SEC 表示，相關被指控行為可能違反泰國《數位資產業務緊急法令》的規定。該告訴已引發對此事的正式調查。

Bitkub 作出回應

在 SEC 公告後，Bitkub 表示，該案僅涉及 2021 年 5 月至 10 月期間事件相關的申報作業。公司強調，目前存放於平台上的客戶資產仍然安全且完整無損。

Bitkub 也表示，相關事件本身並非告訴中所列個人的詐欺行為所致。該交易所稱，此事涉及網路攻擊後作出的過往揭露決策，而非當前客戶資金的安全性。

提出刑事告訴並不等同於定罪。依照泰國法律程序，調查人員將審查相關指控，之後由檢察官決定是否提出正式起訴。任何最終裁定將由法院作出。此案結果可能顯示，在 2018 年監管框架下快速成長的產業中，泰國監管機關將如何處理揭露與申報義務；該框架使泰國成為東南亞在數位資產業務發牌與監督方面較為積極的司法管轄區之一。