BitMEX及其共同創辦人面臨一項新的集體訴訟，該訴訟在這家加密衍生品交易所宣布關閉僅一天後提起。訴訟指控該交易所透過內部交易部門祕密與自身用戶對作，原告BKX Services Inc.與David Namdar宣稱合計損失622.66 BTC（約4,070萬美元）。此案為該交易所一連串法律挑戰的最新进展，BitMEX曾是加密槓桿交易的主導平台，並首創了永續合約，該產品後來已成為各大交易所的行業標準。

BitMEX及創辦人被列入新集體訴訟

該訴訟於2026年7月23日在美國紐約南區聯邦地區法院提起，由BKX Services Inc.與David Namdar代表擬議的BitMEX用戶群體提出。

訴狀將HDR Global Trading Limited列為被告，同時列名的還有BitMEX共同創辦人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed以及前高管Gregory Dwyer。原告指控該交易所祕密營運一份文件中所稱的「內部交易部門」（Insider Trading Desk），該部門直接與客戶對作，而BitMEX卻在公開場合將自己塑造成中立的交易平台。

根據訴狀，BitMEX對客戶訂單（包括所謂的「隱藏訂單」）擁有特權存取權，使內部人員獲得了普通用戶無法察覺的不公平交易優勢。訴訟指出，客戶以為自己只與其他市場參與者交易，但實際上BitMEX本身涉嫌作為交易對手方。

訴狀指控隱藏交易部門從客戶清算中獲利

一項核心指控是BitMEX利用內部交易部門從客戶清算中獲利，同時產生更多交易手續費。根據法院文件，該交易所於2014年11月至2024年10月期間賺取了超過10億美元的交易手續費，其旗艦XBTUSD永續合約在同期的交易量超過2兆美元。

原告表示他們在該平台交易時遭受了重大比特幣損失。BKX Services宣稱損失共計305.80903296 BTC，而David Namdar則宣稱透過多次清算損失了316.85578220 BTC。訴狀進一步指控，由於該交易所的行為，客戶合計損失了數千枚比特幣。

訴訟還重新審視了2020年3月13日的市場崩盤，宣稱約8億美元的槓桿部位遭到清算，而許多用戶因系統故障無法存取該交易所。根據訴狀，涉嫌的內部交易操作在此次中斷期間仍持續運作。文件指出，這些事件使BitMEX能夠透過交易手續費、客戶清算以及不斷增長的保險基金，產生其所稱的「不當利益」。

原告要求歸還比特幣

原告要求法院將此案認證為集體訴訟，並命令BitMEX歸還客戶的比特幣。他們同時尋求補償性和懲罰性賠償、律師費、訴訟費以及利息。根據訴狀，如果用戶知道涉嫌的隱藏交易部門的存在，他們就不會在BitMEX上進行交易。

該訴訟提起於BitMEX關閉其交易所僅一天之後。此前，該平台於2020年遭遇法律麻煩，美國監管機構就反洗錢和《銀行保密法》違規行為對該公司提起指控——這些指控導致該公司與CFTC和FinCEN達成1億美元的和解，Hayes、Delo、Reed和Dwyer也認罪協商。這起新案件將焦點從合規失敗轉向BitMEX涉嫌如何在內部處理客戶交易，隨著交易者要求對利益衝突風險提高透明度，該領域在整個加密交易所行業中受到日益加劇的審查。