泰國移民警察在曼谷逮捕一名37歲中國籍男子，涉嫌與一個經手逾5億元人民幣的跨國犯罪網絡有關。這起加密貨幣洗錢案件涉及數位資產兌換、外幣，以及由被招募者開設的銀行帳戶。此案也加入了一系列與泰國相關的調查，其中人頭銀行帳戶與穩定幣兌換扮演重要角色。

這名僅知姓氏為吳的男子於10月16日在曼谷Saphan Sung區被拘捕，The Nation於隔日10月17日報導了此次逮捕。

中國籍跨國犯罪網絡嫌疑人在曼谷被捕

泰國移民警察逮捕一名遭中國當局通緝的37歲中國籍男子，他被指涉及跨國犯罪網絡與洗錢。調查人員表示，該網絡經手… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) 2026年10月17日（經由X）

據調查人員指出，中國當局因吳嫌所屬的高利貸集團面臨刑事指控而對他發出通緝。另一方面，泰國警方則指控他逾期居留。

涉案洗錢網絡如何移轉資金

調查人員指控吳嫌招募他人為非法犯罪集團開設帳戶。據稱他先收集銀行卡與帳戶資訊，再轉交給洗錢集團。以此方式開設的帳戶，正是調查人員所稱的人頭帳戶。

該集團亦從事數位貨幣與外幣兌換，總交易額超過5億元人民幣，但當局並未將所有交易歸類為與加密貨幣相關。

據Khaosod English報導，吳嫌也被指為涉及跨國犯罪集團的人安排簽證。調查人員聲稱，他的活動為被控洗錢的集團提供財務與後勤協助。

據Thaitabloid報導，移民局第三分局透過國際警察管道追蹤到這名加密貨幣洗錢嫌疑人。警方追查到他在曼谷Ramkhamhaeng區的一處地址後將他拘捕。

在洗錢調查過程中，警方表示吳嫌曾使用假文件登記住址，並以不同資訊登記車牌，且為車輛更換新色貼膜。

吳嫌在泰國面臨哪些指控？

移民查核顯示，吳嫌在泰國的合法居留身分約於三年八個月前已到期。依據1979年移民法第81條，逾期居留構成可執法的違規行為。

該指控與加密貨幣洗錢指控及中方對他的現行通緝分屬不同案件。泰國當局已將吳嫌移交進行本地程序，其後將與中方協調安排遣返。此一協調如何進行，是本案下一個值得關注的程序步驟。

移民局發言人補充，該機關將持續追捕與人頭帳戶相關的在逃人士與嫌疑人，人頭帳戶仍是有組織犯罪與洗錢的管道之一。

泰國如何處理類似案件？

泰國也偵辦其他涉及轉換為實體資產的加密貨幣洗錢調查。在另一宗案件中，警方於2025年8月23日在素萬那普機場逮捕一名韓國籍韓姓嫌疑人，該案涉及超過5,000萬美元。

調查人員指出，韓姓嫌疑人的錢包在2024年1月至3月間涉及逾4,700萬USDT（由Tether發行的美元掛鉤穩定幣）交易，資金用於購買至少30塊金條，每塊價值不低於10公斤。

國際間也致力於打擊與網路詐騙相關的加密貨幣洗錢。國際刑警組織（INTERPOL）於2026年7月宣布，「曙光行動」在97個國家與地區逮捕5,811人。該行動於1月15日至4月30日執行，查扣2.93億美元不法所得。

行動期間，泰國警方逮捕兩名嫌疑人，他們涉及透過加密貨幣與跨鏈兌換（即在不同區塊鏈之間轉換資產）移轉浪漫詐騙資金。據國際刑警組織表示，一名20歲嫌疑人的單一錢包在十個月內移轉超過1.225億美元。

當局正在審查哪些金融管制措施？

泰國監管機構已分析涉及大額穩定幣與現金轉移的洗錢風險。7月間，央行與證券監管機構審查大額USDT交易，查核隱匿所有權與濫用資金轉移系統的情形。

泰國央行也考慮對500萬泰銖以上的現金存款實施資金來源查核。擬議的資金來源查核，是對超過該門檻的提款須有正當交易目的之管制措施的回應。若獲採行，將在存款端適用資金來源檢查，補足現行提款端規則。

另外，泰國特別調查廳偵破一起涉及加密貨幣並與挖礦、網路詐騙及線上博弈相關的洗錢案件。該廳表示，涉案帳戶與實體每年交易額超過100億泰銖。此外，美國政府查扣約1,780萬美元的數位貨幣。

7月間，泰國總理Anutin Charnvirakul與聯邦調查局（FBI）局長Kash Patel同意更有效合作打擊跨境詐騙。雙方在曼谷的會晤聚焦情報交流與打擊犯罪集團。