Tether 已將區塊鏈追蹤公司 AMLBot 指出與加密貨幣交易所 CoinDCX 相關地址約 1,600 萬美元資金流出有關的一組 TRON 錢包列入黑名單，目前凍結約 220 萬美元的 USDT。

$USDT 合約的事件日誌確認三個 AMLBot 特別點名的地址已被列入黑名單。Tronscan 的黑名單記錄顯示，截至美東時間 10 月 22 日下午 6 時 45 分，這三個錢包中約有 138.5 萬 $USDT 被凍結。AMLBot 表示，另有約 80 萬美元在另外五個地址被凍結。

此處運作的工具是 Tether 作為 TRON 上 USDT 發行方所持有的合約層級控制權：一旦地址被列入名單，該地址的代幣轉入與轉出都會被阻擋，使追蹤成果轉化為在遵守發行方名單的平台上實際上無法移動的餘額。

此一行動針對的是爭議資金流出的下游資金，但並未確定原始存款錢包的控制者是誰。CoinDCX 之後承認，用戶持續向 2025 年 7 月遭入侵的地址存款，且未能將這些存款轉入安全錢包，造成了該交易所自稱已吸收的損失。

AMLBot 追蹤凍結前的資金移動

AMLBot 在 10 月 23 日的更新中表示，其此前監控的兩個錢包在凍結前又將資金移往下一個地址。其中一個將資金拆分給兩個接收方，另一個則將資金轉給第三個接收方。該公司寫道：「這三個地址現在都已被凍結。」

該次更新點名的三個被列入黑名單的接收地址為：

• TErumSEPUCZif1kdh3Ja2wNiyynNwM6n8a，約有 664,939 $USDT 被凍結
• TETvPCoHdB6KorVS3PL1jxfhh78B7KZKG，約有 400,995 $USDT 被凍結
• TGj6jwiBxgdrBByGJSaDs9SFT2BJVCrpqs，有 319,000 $USDT 被凍結

AMLBot 先前的追蹤報告指出，約 40 個 CoinDCX 相關的存款地址於 10 月 21 日遭清空，金匯聚至 TAg6SZ1HhgVVjUaKY1paQoFBUS2JFrg5bT。該公司指出，其後約 550 萬美元存入 OKX、280 萬美元存入 Binance、140 萬美元存入 Gate，同時指出有相當大比例的資金經由身分不明的服務流動。

被追蹤的約 1,600 萬美元與目前凍結的約 220 萬美元之間的差距，意味著大部分資金仍在黑名單之外——部分如今停留在中心化交易所，且其中大部分曾經過 AMLBot 無法識別的服務。這些剩餘資金的去向取決於相關平台自身的控管措施，以及 Tether 是否選擇將更多地址列入名單。

CoinDCX 承認存款清掃造成損失

正如 The Defiant 先前報導所指，CoinDCX 共同創辦人 Sumit Gupta 最初否認發生新的入侵事件，稱被標記的錢包是 2025 年 7 月遭入侵的舊地址。

鏈上調查員 ZachXBT 對此說法提出質疑，指出縮寫為 TQKJQ 的存款地址在該事件後仍被一家流動性提供方使用長達 10 個月。他表示，該地址最近在 2026 年 4 月和 5 月仍將用戶存款轉入 CoinDCX 目前的公開熱錢包，並指稱有 1,580 萬美元的用戶存款去向不明。

這場爭議聚焦於交易所營運的一個結構性特徵：存款地址是公開提供給客戶轉入資金的，因此一個在入侵事件後仍保持活躍的地址會持續收到資金，直到被明確停用。正是這種動態，使得遭入侵地址與 CoinDCX 活躍錢包之間長達數月的重疊產生了實質影響。

CoinDCX 之後的聲明承認，儘管已發出警告，存款仍持續流向已停用的地址。該交易所表示，其例行的「清掃」流程——將存款移出這些錢包以便入帳並妥善保管——曾有一段時間失效。

「此一失效導致一些營運損失，由 CoinDCX 吸收，」該交易所表示。它補充說，受影響的用戶已獲得補償，同時堅稱其目前的核心與用戶地址未受影響，且活躍錢包中的資金均未被入侵。

除了黑名單之外，懸而未決的問題包括：凍結總額是否會進一步增加，OKX、Binance 或 Gate 是否會就 AMLBot 歸屬於它們的存款採取行動或發表評論，以及 CoinDCX 是否會說明其清掃流程失效持續了多久。