首爾警方搗破一個欺詐性加密貨幣質押操作，該騙局在去年十月為期八天內從 71 名投資者騙取 340 萬枚 XRP，價值約 123 億韓元（850 萬美元）。

兩名均為 29 歲的男子因加重欺詐罪被移送檢察機關，朝鮮日報報道。當局表示，操作者建立了一個假冒網站 Fxrpntwork.com，冒充 Flare Network 及其 FXRP 代幣——兩者均為合法項目——並以每月 1.5% 至 1.8% 的回報率、本金受保障的承諾誘使受害者。

騙局運作方式

據調查人員表示，投資者被指示將其 XRP 資產從國內交易所轉出，經由海外交易平台路由，最終將資金存入由詐騙團夥控制的錢包。該假冒網站運作約一週後於 10 月 23 日關閉，隨後操作者便銷聲匿跡。

該騙局出現在 FXRP 上個月正式推出後不久。這一時機突顯了加密貨幣詐欺的典型模式：騙徒利用真實產品推出時的宣傳熱度，為偽造平台營造可信形象，趁受害者尚未能分辨正規渠道與欺詐平台之際下手。警方表示，該團夥有系統地在門戶博客、網絡新聞文章和維基百科上散布虛假資訊，以製造合法的假象。他們還製作了 YouTube 影片，由一名 34 歲的付費替身出演，該替身隨後也已被控欺詐。這一協調的虛假資訊活動確保任何在網上研究該項目的人都會找到看似獨立驗證的資訊。

損失規模與調查

警方記錄顯示，在該欺詐網站運營的一週內，每名受害者的平均損失為 1.73 億韓元（119,000 美元）。調查人員追蹤到共計 273 億韓元（1,880 萬美元）通過與該團夥相關的錢包流轉——遠超已確認從 71 名已知受害者處盜取的 123 億韓元，當局表示這意味著可能有更多未確認的受害者。

在發現該騙局後，警方隨即凍結了存放在海外交易所的 173 億韓元資產。然而，據韓國日報報道，另有 100 億韓元在調查期間被轉移，至今下落不明。追回剩餘資金的困難凸顯了韓國當局在加密資產通過其直接管轄範圍之外的離岸平台流轉時所面臨的司法管轄挑戰。

該調查始於去年十月，當時一家海外交易所就質押相關詐欺激增的情況向當局發出警報。調查人員隨後執行了 54 份搜索和扣押令。一名嫌疑人從海外返回後在藏身處被逮捕，其餘成員隨後相繼落網。第四名男子同為 29 歲，目前仍在海外，已被國際刑警組織發出紅色通緝令。四人尚未受審，警方也尚未公開其身份。

更廣泛的執法行動

韓國當局今年已偵辦一系列與加密貨幣相關的案件。今年六月，警方起訴了 23 人，罪名是為柬埔寨的釣魚詐騙團夥洗錢 1,110 萬美元的 USDT。此次執法行動緊隨韓國《虛擬資產用戶保護法》於 2024 年 7 月實施之後，該法將不正當交易行為定為犯罪，並加強了對投資者的保護。

調查人員表示，他們將以「零容忍」態度對待加密貨幣詐欺，並敦促投資者在轉移任何資金前通過官方渠道核實資訊。