首爾警方逮捕虛假XRP平台嫌疑人

據韓國報紙《朝鮮日報》報導，首爾警察廳於7月30日宣佈，調查人員已拘捕三名涉嫌經營虛假XRP投資平台的嫌疑人。當局指控該團夥在10月16日至10月23日期間，從71名投資者處收取約340萬枚XRP，隨後關閉網站並銷聲匿跡。此案是自韓國根據《特定金融交易情報報告及利用法》實施更嚴格的虛擬資產服務提供商監管以來，韓國當局追查的較大規模加密貨幣詐欺案件之一。

嫌疑人涉嫌透過入口網站部落格、網路文章和YouTube影片推廣Fxrpntwork.com，承諾保證本金安全和每月1.5%至1.8%的回報率。投資者被指示將XRP從韓國交易所轉移至海外平台，再將資產轉入該團夥控制的錢包。這種透過海外中介機構進行路由的方式，與其他跨境加密貨幣詐欺案件中記錄的手法相似，即透過跨多個司法管轄區的分層轉帳來增加資產追回的難度。

首爾警方向潛在的加密貨幣投資者發出警告：「不要被YouTube或其他平台上未經證實的資訊所誤導。投資前請查證官方來源。」

調查人員逮捕了兩名29歲的嫌疑人，並計劃將一名34歲涉嫌共犯的案件移交檢察官。當局同時正在追捕另一名逃往海外的29歲嫌疑人，已對其發佈國際刑警組織紅色通緝令。警方繼續調查其他涉嫌建立和推廣該虛假網站的參與者。

詐騙者盜用Flare和FXRP品牌

涉嫌經營者使用Flare Network和FXRP的名稱，使其平台看起來與合法的區塊鏈基礎設施有關聯。Flare官方的FAssets系統旨在透過超額抵押機制，在Flare網路上代表XRP等資產，使這些代幣能夠參與去中心化應用。

Ripple曾警告，加密貨幣冒充詐騙經常複製受信任的名稱、標誌、影片、網站和高管身分，以製造虛假的可信度。國際刑警組織也將金融詐欺認定為日益有組織的跨境威脅，犯罪網路利用數位平台和快速轉帳，在當局介入之前將收益轉移到不同司法管轄區。

保證回報仍是常見的加密貨幣詐騙訊號

涉及XRP的冒充詐騙越來越依賴偽造的促銷活動、虛假的代言，以及承諾受害者在匯款後將獲得更多代幣。關於XRP冒充詐騙計畫擴大的警告強調，合法公司不會透過主動的促銷活動要求加密貨幣轉帳，特別是當詐騙者將熟悉的品牌與緊急指示或保證回報結合使用時。

FBI關於數十億美元加密貨幣詐騙損失的數據顯示，投資詐欺持續在跨國範圍內造成巨額損失，通常涉及虛假的儀表板和偽造的帳戶餘額。一項導致276人被捕的國際加密貨幣詐騙打擊行動，也針對了被控透過分層錢包、交易所和海外金融管道轉移受害者資產的網路。

調查人員在持續調查中凍結資產

韓國調查人員在發現涉嫌詐騙計畫後不久，即凍結了173億韓元的虛擬資產，但在調查期間約有100億韓元已被轉移。錢包分析隨後識別出與這些地址相關的273億韓元轉帳，促使當局調查是否仍有其他受害者和共犯尚未被發現。凍結金額與轉帳金額之間的差距，凸顯了當嫌疑人在法院命令生效之前將加密貨幣跨國轉移時，韓國及其他國家當局面臨的困難。