Christopher Delgado已承認從投資人處竊取至少2.5億美元的罪行，如今面臨美國證券交易委員會（SEC）與商品期貨交易委員會（CFTC）提出的新民事訴訟。兩機構指控Delgado及其公司Goliath Ventures取得的資金，比他在刑事案件中承認的金額多出近2億美元。

兩家監管機構於8月11日在奧蘭多聯邦法院分別提出訴狀，尋求限制Delgado未來的金融活動、返還涉嫌不法所得、民事罰款及賠償。民事訴訟與刑事案件分屬不同軌道，使兩機構在刑事程序邁向宣判的同時，可透過獨立途徑取得法院命令的救濟。

刑事與民事案件並行

根據該案的報導，Delgado於6月30日承認詐騙罪名，預定於10月21日宣判。他承認從至少1,000名投資人處竊取至少2.5億美元。SEC的新訴訟指控Goliath從超過1,300名投資人處募集至少4.25億美元，檢方則表示已在美國及其他10個國家識別出1,500名受害者。

兩條軌道各有不同：民事執法主張以優勢證據標準裁定，低於刑事起訴所適用的「無合理懷疑」標準，因此機構所引用的額外數字仍屬指控，須在民事程序中接受檢驗。

民事訴訟詳列的涉嫌支出

SEC訴狀指控Delgado將5,100萬美元用於個人開支，包括1,750萬美元不動產、400萬美元豪華汽車、750萬美元奢侈品零售消費，以及400萬美元娛樂支出，涵蓋夜店、餐廳、體育賽事及相關差旅。訴狀也將290萬美元歸於一艘遊艇。

這些數字是民事案件中的指控。在刑事案件中，Delgado承認以竊取的投資人資金購買奧蘭多地區八處房產、11輛豪華汽車、30隻手錶、29件珠寶及袖扣，以及57個皮夾與提包，並承認購買體育紀念品及收藏葡萄酒與烈酒。

根據SEC訴訟，超過1,250萬美元用於私人包機，約2,150萬美元用於Goliath宣傳活動節日派對及相關差旅。訴狀指出，投資人出席了Delgado用以宣揚公司所謂成功的奢華活動。訴狀還指控約300萬美元用於購置及翻新豪華辦公空間，1,200萬美元用於支付Goliath的公司卡與個人卡帳單。

CFTC另指控超過40萬美元用於Delgado子女的學費、足球開支及課業輔導，還有寵物美容。SEC訴訟也指出約400萬美元投資人資金用於慈善捐贈以宣傳Goliath。報導來源列出的捐款包括5萬美元給Apopka High School、25萬美元給一個藥物濫用防治非營利組織，以及一筆金額未公開的款項給Orlando Magic Youth Foundation。

監管機構尋求返還與限制

SEC與CFTC表示，涉嫌行為違反了各自監管、規範證券與衍生性金融商品的聯邦法律及法規。兩機構的訴狀請求法官禁止Delgado與Goliath重複涉嫌行為或從事一系列其他金融活動，並尋求返還與涉嫌活動相關的利益，包括薪資、佣金、貸款、費用、營收及交易利潤，以及民事罰款與賠償。任何此類救濟將由民事法院裁定，與刑事量刑分開。

據報導來源指出，Delgado未回應置評請求。他的律師Sean Shecter發表聲明，但未提及新訴訟。受法院指派、負責監管Goliath財務的邁阿密律師Michael Budwick則拒絕置評。

Goliath已進入破產程序。Budwick正在監管公司財務並設法追回資產，以協助償還檢方所稱超過1,000名受害者。民事案件可能決定哪些資產或涉嫌利益可以返還，而Delgado的刑事案件仍定於10月21日宣判。

這些指控增添了Block Telegraph所報導加密相關詐騙案件的整體紀錄，包括對加密詐騙者的警告、FTX定罪後的重審聲請，以及Bitget傳出的加密貨幣竊案。這些報導涉及不同事件，並不能證實Delgado訴訟中的事實。

下一步既定程序是Delgado於10月21日的宣判，SEC與CFTC則請求法院裁決其民事主張；Delgado或Goliath提出的任何回應及法院的最終裁定，將決定救濟措施（如有的話）的範圍。