Saitama 前執行長 Manpreet Kohli 在反對引渡至美國的英國法院訴訟中敗訴，使他距離因涉嫌電匯詐欺與市場操縱而接受聯邦審判更近一步，該案涉及一個市值曾達數十億美元的以太坊代幣。

法官 Samuel Goozee 於 8 月 19 日駁回該引渡挑戰，並將案件移交英國政府大臣，由其決定是否批准美方的引渡請求（路透社）。現年 45 歲的 Kohli 目前仍以 20 萬英鎊交保候傳，並保有對該裁決提出上訴的權利。

這位前高階主管於 2024 年 10 月在倫敦被捕，此前美國檢方在一項針對涉嫌加密貨幣拉高出貨與刷量交易手法的更大範圍調查中，將他與其他 Saitama 相關人物一併起訴。

檢方指控其個人獲利 2,000 萬美元

Saitama 市值在高峰期一度達到約 75 億美元。檢方指控，Kohli 與其他高階主管向投資人宣稱他們正持有並買入 SAITAMA，實際上卻暗中將自身持有的代幣賣到市場上。

Kohli 面臨的聯邦指控包括電匯詐欺、市場操縱，以及共謀犯下電匯詐欺、市場操縱與經營無執照資金傳送業務。檢方指控他透過出售 Saitama 代幣個人獲利約 2,000 萬美元。

Saitama 管理層另被指控在多個錢包之間協調小額買單，以營造需求更為廣泛的假象，隨後付費給包括 ZM Quant 與 Gotbit 在內的做市商，以製造虛假交易量。該代幣曾在 BitMart、LBank 與 XT.com 等交易所交易。

數名與 Saitama 有關的被告已就與該涉嫌計畫相關的罪名認罪。Kohli 尚未被定罪，並持續抗辯美國的指控。

FBI 自創代幣打擊刷量交易

Saitama 案是「Operation Token Mirrors」行動的一部分，這是一項非同尋常的 FBI 調查，透過創建名為 NexFundAI 的以太坊代幣，揭露願意操縱交易量的做市商。

這個由 FBI 創建的代幣被提供給包括 ZM Quant、CLS Global 與 MyTrade 在內的公司，臥底調查人員藉此蒐集涉嫌刷量交易服務的證據。美國當局最初起訴 18 名個人與實體，並查獲超過 2,500 萬美元的加密貨幣（美國司法部）。

該行動持續至 2026 年，又有 10 名外國公民因涉及 Gotbit、Vortex、Antier 與 Contrarian 的涉嫌操縱行為被起訴。CLS Global 其後因承認在臥底行動期間對 NexFundAI 進行刷量交易，被處以 428,000 美元罰款。

引渡決定移交英國政府大臣

另外，Kohli 曾尋求撤銷美國的起訴，主張 SAITAMA 依美國法律不應被認定為證券。波士頓的一名聯邦法官已於 8 月稍早駁回該項挑戰，刑事案件因此得以維持。

他在英國的挑戰部分聚焦於美國的羈押安排能否妥善照顧他的健康與安全。Goozee 法官認為，移送與監禁期間可用的保障措施足以讓引渡程序繼續進行。

此案目前交由英國政府大臣作出引渡決定，凸顯當被告身處海外時，美國的加密貨幣執法案件如何能延伸至其國內法院之外。Kohli 目前仍以 20 萬英鎊交保候傳，並保有對 8 月 19 日裁決提出上訴的權利。