俄羅斯因涉嫌詐欺與洗錢關聯關閉九家加密貨幣交易所
作者: BitcoinKE·
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- •FSB在莫斯科城關閉了九家未註冊的加密貨幣交易所，並在協同突擊行動中拘留了超過20名員工。
- •據稱這些交易所將電話詐騙的被盜資金轉換為加密貨幣進行洗錢，隨後將資金轉移至與烏克蘭相關聯的帳戶。
- •俄羅斯法律對未註冊的加密貨幣運營施加刑事處罰，大規模違規行為最高可判處七年監禁及約13,100美元的罰款。
- •內政部已展開刑事詐欺調查，並正努力確認更多受害者以進行潛在賠償。
- •此次打擊行動與俄羅斯推動加密貨幣監管正式化的更廣泛努力同步進行，新的綜合性規則預計於2026年生效。
俄羅斯聯邦安全局（FSB）因涉嫌與詐欺所得相關的洗錢活動，關閉了莫斯科九家未註冊的加密貨幣交易所，該機構宣布。
在莫斯科國際商務中心（通常稱為莫斯科城）進行的協同突擊行動中，超過20名員工被拘留。據FSB表示，這些交易所將俄羅斯電話詐騙受害者被盜的資金轉換為加密貨幣，然後將所得轉移至與烏克蘭境內運營者相關聯的帳戶。
該行動由俄羅斯內政部聯合執行。當局還鎖定了涉嫌直接向受害者收取現金並將其送至交易所轉換為數位資產的送款人。電話詐騙一直是俄羅斯執法部門的持續性隱患，當局此前曾報告此類針對老年人和弱勢群體的詐騙每年造成重大損失。
內政部已對大規模詐欺展開刑事調查。官員表示，確認更多受害者及評估潛在賠償的工作仍在進行中。
根據俄羅斯的加密貨幣法規，未在中央銀行註冊即組織或促進加密貨幣交易的個人和實體可能面臨刑事處罰。基本違規行為可處以最高約4,000美元的罰款及最高四年的監禁。
對於大規模違規行為或涉及有組織集團的案件，將適用更嚴厲的處罰。在這些情況下，懲罰可包括最高七年監禁或最高五年的強制勞動，以及高達約13,100美元或等值的收入比例罰款。
此次執法行動正值俄羅斯持續將加密貨幣交易納入正式監管框架之際，新規則將於2026年生效。近年來，俄羅斯逐步擴大了對加密貨幣的監管範圍，包括允許在中央銀行監管下將數位資產用於跨境交易的規定。
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