俄羅斯因詐欺與洗錢指控查禁莫斯科九家加密貨幣交易所
作者: Cointelegraph·
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- •FSB與俄羅斯內政部聯合突擊搜查莫斯科九家未註冊的加密貨幣兌換服務機構，拘留超過20名員工。
- •當局指控這些交易所將俄羅斯電話詐騙受害者被竊取的資金轉換為加密貨幣，再轉入烏克蘭操控者控制的帳戶。
- •內政部已就大規模詐欺展開刑事調查，依俄羅斯法律最高可判處十年監禁。
- •俄羅斯總統簽署的新加密貨幣法核心條款將於2026年生效，該國在擴展合法加密管道與加強對未註冊業務執法之間取得平衡。
俄羅斯聯邦安全局（FSB）突擊搜查了莫斯科九家未註冊的加密貨幣兌換服務機構，理由是涉嫌洗錢，且相關詐欺所得被當局認定與烏克蘭境內的詐騙電話呼叫中心有關。
根據週五發布的官方聲明，FSB在莫斯科國際商業中心（廣為人知的莫斯科城）拘留了超過20名員工。此次行動由FSB與俄羅斯內政部聯合執行，目標是針對涉嫌利用加密貨幣將非法資金轉移至境外的管道。
FSB表示，這些交易所將俄羅斯電話詐騙受害者被竊取的資金轉換為加密貨幣，隨後轉入該機構所稱的烏克蘭操控者控制的帳戶。當局指出，年齡介於18至25歲的送款員從受害者處收取現金，並將其送至交易所轉換為數位資產。FSB還提到，來自俄羅斯各地的年輕人被招募至這些交易所工作，儘管他們的金融素養有限。
電話詐欺已成為俄羅斯境內普遍的犯罪問題，當局先前報告指出，與經常針對老年人的詐騙手法相關的年度損失高達數十億盧布。利用加密貨幣將所得轉移至境外已使追償工作更加困難，因為數位資產轉帳可以規避傳統銀行監管與跨境管制。
內政部已就大規模詐欺展開刑事調查，依俄羅斯法律最高可判處10年監禁。FSB表示，識別受害者及評估潛在賠償的工作仍在進行中。
FSB是俄羅斯主要的聯邦安全與情報機構，負責反情報、國內安全及反恐行動。此次突擊行動發生於俄羅斯持續發展數位資產監管框架之際——由俄羅斯總統簽署的新加密貨幣法核心條款預計於2026年生效。2024年，俄羅斯還將加密貨幣挖礦合法化，並授權將數位資產用於跨境結算，反映出在擴展合法加密管道的同時，也加強對未註冊業務執法的雙軌策略。