在美國財政部發布針對該交易所逾 160 億美元涉嫌非法交易的命令後，OKX 推出更嚴格的合規控制，並警告客戶避免直接從 MEXC 轉入加密貨幣。

在警告發出之前，已有報告指出 USDT 存款遭凍結以待審查，包括透過以太坊（Ethereum）和波場（Tron）進行的轉帳——這兩條鏈是流通量全球最大穩定幣 USDT 最活躍的網路。OKX 創辦人 Star Xu 證實，交易所在美國限制措施生效前已強化風險控制，此舉可能影響在平台之間轉移合法資產的客戶。

MEXC 否認其營運受到干擾，並堅稱在審查監管行動期間，客戶資產仍然安全。

美國期限前夕 OKX 凍結與 MEXC 相關的存款

在 11 月 7 日於 X 上發布的聲明中，Xu 建議用戶不要直接從 MEXC 向 OKX 轉入資金，並承認收到存款被標記為潛在高風險的客戶投訴。

該警告源自一宗客戶投訴，涉及兩筆約 848.80 美元和 11.70 美元的 USDT 存款因待額外驗證而遭凍結。對零售用戶而言，這些被標記的金額——合計約 860 美元——顯示在任何規則正式生效之前，即使是日常規模的轉帳也可能被交易對手方的風險管理措施波及。

Xu 解釋，儘管財政部命令尚未正式生效，OKX 仍套用相當於金融制裁等級的合規標準。

「請避免直接從 MEXC 轉帳至 OKX，」他寫道，並補充相關帳戶可能面臨進一步調查。

該公司尚未披露受影響存款的數量、審查中的總金額，以及客戶須等待限制解除多長時間。

此次凍結是 OKX 的獨立合規決定，並非全球加密貨幣交易所均須封鎖 MEXC 相關資產的統一要求。

美國限制逼近 MEXC 維持正常營運

該警告是在美國財政部於 11 月 6 日限制 MEXC 使用美國金融基礎設施之後發出。根據FinCEN 的執法行動——由負責執行美國反洗錢規則的財政部機構宣布——美國金融機構將被禁止處理涉及 MEXC Global 的轉帳，包括加密貨幣交易。

該限制將在《聯邦公報》刊登後 30 天生效，且不會自動凍結 MEXC 上的客戶資產。由於時鐘僅在刊登時才開始計算，《聯邦公報》的刊登實際上將為美國平台設定合規期限。

FinCEN 指控，該交易所於 2021 年 5 月至 2026 年 5 月間處理了至少 160 億美元與逃避制裁、網路犯罪及其他非法活動相關的交易。調查結果包括約 15 億美元與俄羅斯逃避制裁相關、近 10 億美元涉及伊朗加密貨幣交易所，以及其他與北韓金融網絡相關的活動。

MEXC 已證實交易及其他服務仍正常運作，並宣布對其反洗錢與制裁合規控制啟動獨立審查。該交易所表示有意與 FinCEN 及其他監管機構溝通，但尚未宣布是否會對該命令提出法律挑戰。

MEXC 管理層也強調，該限制僅涉及涉及美國金融機構的轉帳，而非對平台所持資產的自動扣押。

這些進展正值加密貨幣交易所在制裁合規方面受到更廣泛審視之際。美國檢方也在調查 Binance 涉及伊朗相關交易的潛在案件，凸顯交易平台在強化交易監控系統方面面臨的壓力日益增加。

對 MEXC 客戶而言，眼前的疑慮已超出美國市場。OKX 的決定顯示，單一司法管轄區的監管行動可促使其他交易所在法定期限之前先行限制轉帳。存款已在審查中的用戶面臨放行時間的不確定性，而其他平台也可能獨立重新評估其對 MEXC 相關資金的風險敞口。值得關注的後續發展包括：啟動 30 天時鐘的《聯邦公報》刊登、MEXC 獨立控制審查的結果，以及該交易所是否對命令提出異議。