美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了三名個人和兩家慈善機構，指控他們透過虛假慈善外衣和加密貨幣渠道向哈瑪斯轉移超過200萬美元。此一行動於2026年10月4日由COINOTAG報導。

被制裁者包括Saleem al-Zaq，財政部稱其為哈瑪斯武裝翼的營級副手。據報導，制裁指控指出，被列名的慈善機構以空殼形式運作，並利用數位資產渠道向該組織轉移資金。

OFAC的制裁措施通常會凍結被指名方在美國境內或由美國人持有或控制的任何財產及財產權益，並廣泛禁止美國個人和實體與其交易。違反美國制裁可能面臨民事或刑事處罰。被指名方——以及財政部與其關聯的任何加密貨幣地址——都會被列入OFAC的特別指定國民（SDN）名單；財政部先前也曾利用同一名單公布與受制裁籌資網絡相關的錢包地址，而銀行、交易所及其他金融機構在制裁合規審查中也會以此名單為依據進行篩查。

美國自1997年起即將哈瑪斯列為外國恐怖組織，美國當局也多次指出慈善外衣是該組織的籌資方式之一。財政部先前已制裁與哈瑪斯籌資網絡相關的個人和加密貨幣地址，其下屬機構並警告恐怖組織持續尋求透過數位資產轉移資金的途徑。此次最新行動針對的是財政部所稱結合兩種手法的網絡，即以慈善外衣搭配數位資產轉帳。

比特幣（BTC）是報導所指轉移中引用的資產，運行於公開區塊鏈之上，每筆交易都記錄在任何人皆可查看的分散式帳本中。這種透明度使調查人員和區塊鏈分析公司得以在過往恐怖融資案件中追蹤資金流向，即便非法行為者試圖透過額外錢包和中介者掩蓋其蹤跡。同樣的帳本可見性也是交易所和金融機構地址篩查的基礎， incoming交易可與OFAC公布的地址進行交叉比對，而制裁條目的更新則發布於SDN名單及《聯公報》。

本文基於COINOTAG率先發布的報導：美國財政部制裁透過比特幣（BTC）向哈瑪斯轉移200萬美元的網絡