美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於7月24日擴大了對商人 Babak Zanjani 及其 Dot One 商業網絡的制裁，新增了與黃金生產、支付和交通運輸相關的公司。

OFAC 的制裁指定通常會凍結被列名方在美國境內或由美國人控制的任何財產或財產權益，並禁止美國人在未獲授權的情況下與其進行交易。這使得此次新增名單不僅與加密貨幣交易所和錢包篩查團隊相關，也與銀行、支付公司、大宗商品交易商及物流公司等可能接觸到相關交易對手的機構密切相關。

此次最新行動延續了財政部先前對加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxion 的制裁。新增的制裁對象包括 ZEDX DMCC、ZedPay 及 BZ Diamond DMCC，這些實體先前已被區塊鏈情報公司 TRM Labs 在其針對該網絡的研究中識別出來。

新增與阿聯酋相關的制裁實體

ZEDX DMCC 是新增制裁實體之一。這家位於杜拜的公司反映了 TRM Labs 所描述的該網絡在早期依賴英國短命公司之後，逐漸向阿拉伯聯合大公國轉移的趨勢。

據 TRM Labs 表示，杜拜日益成為該集團的重要商業基地，阿聯酋實體提供了比先前英國公司更穩定的基礎設施。

ZedPay 作為該網絡的支付平台也遭到制裁。TRM Labs 表示，在財政部最新行動之前，該公司已將 ZedPay 與交易所基礎設施聯繫起來。企業備案文件和品牌形象將 ZedPay 與 Zedxion 及相關公司緊密連結，表明支付處理是該生態系統的核心組成部分，而非周邊業務。

貴金屬公司 BZ Diamond DMCC 也被列入制裁名單。公開記錄將該公司與 Bahareh Zanjani 連結，而與該公司相關的技術基礎設施可追溯到該網絡中其他地方出現的個人，據 TRM Labs 表示。其被列入名單顯示，財政部的行動已超越加密貨幣相關企業，延伸至其他行業中據稱支持同一商業生態系統的公司。

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani's network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs' earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs 在其研究文章中提供了更多細節。

財政部同時制裁網絡人員

ZedPay 執行長 Mehdi Rezazadeh 與相關公司一同被單獨列為制裁對象。TRM Labs 先前已將他識別為 Zedxion 生態系統中的高級人物。

消息來源所引用的報導指出，Rezazadeh 參與了涉及非洲、俄羅斯、中國和伊朗之間礦業投資的論壇。英國企業記錄也將他與該網絡相關的早期實體聯繫起來。

他的被指定標誌著執法策略從針對公司擴展到管理或支持這些公司的個人。TRM Labs 的研究描述了該網絡中共享領導層的模式，董事和高管在數年間反覆出現在加密貨幣、支付和更廣泛的商業實體中。

網絡延伸至加密貨幣交易所之外

TRM Labs 表示，其研究記錄了該網絡如何在不斷變化的企業結構中運作。英國公司經常進入休眠狀態或更換領導層，同時新實體不斷出現。儘管發生這些變化，品牌形象和數位基礎設施通常保持一致。

該公司指出，域名註冊和技術管理員在多次公司變更中反覆出現。它表示，更廣泛的網絡延伸至航空、鐵路運輸、大宗商品交易、旅遊服務和貴金屬領域。雖然每家公司在文件上看起來都是獨立的，但 TRM Labs 表示，這些實體共同構成了一個分散風險於不同行業和司法管轄區的多元化系統。

據 TRM Labs 表示，這種結構使得即使在個別公司面臨審查或解散時，運營仍能繼續。

該公司表示，此案展示了為何制裁和合規調查必須超越錢包和交易所的範疇。它表示，合規團隊應將區塊鏈分析與企業記錄和域名研究相結合，因為像 Zanjani 這樣的網絡依賴支付提供商、物流公司和可信賴的人員來大規模運作。

對合規團隊而言，此行動也凸顯了非區塊鏈指標在加密貨幣相關調查中的作用。共享域名、重複出現的管理員、重疊的董事和共同的品牌形象可以在企業註冊、司法管轄區或業務線發生變化時將實體聯繫起來。

財政部的最新行動反映了對支持制裁規避的商業基礎設施的更廣泛關注，包括加密貨幣領域以外的企業。