紐約州總檢察長詹樂霞正向已倒閉的加密貨幣交易平台NovaTech的創辦人追討約13.7億美元。當局表示，該詐騙方案針對移民與宗教社群，單在紐約州就吸引逾11,000名投資人。

不過，實際追討款項可能有相當難度。據詹樂霞表示，創辦人Cynthia與Eddy Petion夫婦已逃離美國。

詹樂霞辦公室於週四在紐約州最高法院提交的文件中，請求法官命令Petion夫婦、NovaTech及相關公司支付約13.7億美元的損害賠償、非法所得追繳及利息。此項請求緣於2025年8月的缺席判決——在這對夫婦離開美國並未回應州政府訴訟後作出。該判決同時禁止他們從事證券、商品及加密貨幣產業。

詹樂霞並宣布和解，與該詐騙方案四名頂級推廣人Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr.及James Corbett達成總額近600萬美元的和解。四人將支付款項用於惠及受害者，並被永久禁止進入證券、商品及加密貨幣產業。

「這些詐騙分子以更美好的生活為承諾，鎖定移民與宗教社群，實際上卻奪走了他們的畢生積蓄，」詹樂霞在聲明中表示。

詹樂霞於2024年6月首次起訴NovaTech與AWS Mining，指控兩家公司詐騙投資人超過10億美元。兩個月後，美國證券交易委員會（SEC）對Petion夫婦及其他人提出指控，稱其涉及一起金額6.5億美元的詐騙案。

據總檢察長辦公室表示，Petion夫婦透過禱告小組、社群媒體及WhatsApp群組，將招募重心放在移民社群，特別是海地裔紐約人，並投放海地克里奧爾語廣告，運用宗教訊息作宣傳。在全球數十萬名投資人中，逾11,000名紐約人投資了該平台。這種做法——先在緊密的宗教社群與人際網絡中建立信任，再推銷投資報酬——正符合監管機構所稱的「親近關係詐騙」模式，即推廣人利用既有關係招募投資人。

NovaTech將自己宣傳為在美國持有加密貨幣交易執照的註冊對沖基金經紀商，並宣稱每週報酬率為2%至4%——據州政府表示，相當於每年超過140%。但實際上，根據文件內容，該平台在2019年至2023年間僅向其交易供應商匯出略低於2,600萬美元的資金，其中約1,820萬美元損。州政府指出，每週的派息與招募獎金都來自新投資人的存款。當NovaTech於2023年倒閉時，數以萬計的投資人無法提取資金。

據州政府表示，支付處理商CoinPayments的數據顯示，2019年8月至2023年5月間，投資人向NovaTech的錢包存入約11.6億美元的加密貨幣，而Cynthia Petion是該帳戶唯一的授權使用者。至少1.345億美元流向Petion夫婦名下的錢包。扣除用於交易的資金後，總檢察長正追討約11.3億美元的非法所得，外加2.32億美元利息。

在推出NovaTech之前，Petion夫婦曾是AWS Mining在美國的頂級推廣人。該項目曾承諾透過加密貨幣挖礦每月獲得15%至20%的報酬，最終於2019年倒閉。根據週四提交的文件，Cynthia Petion曾在WhatsApp對話中承認，從該先前的詐騙方案中獲利至少300萬美元。

這項請求目前待紐約州法官裁定，而受害者實際能拿回多少錢，將取決於判決金額與和解協議的執行——就創辦人而言，他們已離開美國，使執行過程更加複雜。