紐約州檢察長就 NovaTech 加密貨幣龐氏騙局向創辦人尋求 13.7 億美元賠償
重點速覽
- •紐約州檢察長正向 NovaTech 創辦人 Cynthia 與 Eddy Petion 及相關公司尋求 13.7 億美元,包括返還約 11.3 億美元投資人資金及 2.325 億美元利息。
- •Petion 夫婦及相公司因未回應訴訟,於 2025 年 8 月被缺席判定承擔責任,法院仍須決定判給的金額。
- •投資人於 2019 年 8 月至 2023 年 5 月期間向 NovaTech 的加密貨幣錢包存入約 11.6 億美元,但僅約 2,600 萬美元存入交易服務提供商 B2Broker。
- •檢察長另就 2019 年崩盤的加密貨幣挖礦騙局 AWS Mining 尋求約 615 萬美元(含利息)。
- •四名為 NovaTech 招募投資人的人士已同意支付近 600 萬美元的和解金以使受害者受益,此與針對創辦人的待決判決請求相互獨立。
紐約州檢察長 Letitia James 已請求法院命令已停運的加密貨幣及外匯交易平台 NovaTech 的創辦人 Cynthia 與 Eddy Petion,連同相關公司,就一項龐氏騙局支付 13.7 億美元。
根據週四提交的法院文件,檢察長尋求返還約 11.3 億美元的投資人資金,另加 2.325 億美元利息。法院於 2025 年 8 月認定 Petion 夫婦及相關公司因未回應訴訟而缺席承擔責任。缺席判決意味着相關指控在法庭上未被提出抗辯,且由於相關金額是透過動議提出,法官仍須決定最終判給的金額(如有)。
該動議亦涉及一項更早的事業。檢察長另就 2019 年崩盤的加密貨幣挖礦騙局 AWS Mining 尋求約 615 萬美元(含利息)。James 於 2024 年 6 月起訴 NovaTech、AWS Mining 及其他相關公司。
據檢察長辦公室表示,超過 11,000 名紐約州居民透過 NovaTech 及 AWS Mining 損失數千萬美元。起訴書指控推廣者透過禱告小組、社交媒體及 WhatsApp,以高額回報及招募獎金為承諾,瞄準海地裔及其他移民社群。
文件詳細說明資金流向:投資人於 2019 年 8 月至 2023 年 5 月期間,向 NovaTech 的加密貨幣錢包存入約 11.6 億美元。據檢察長表示,其中僅約 2,600 萬美元存入平台的交易服務提供商 B2Broker 用於交易。這些數字是該辦公室核算該騙局運作方式的關鍵。
NovaTech 於 2023 年崩盤,導致數以萬計的投資人無法提取資金。
在另一項進展中,據檢察長辦公室表示,四名為 NovaTech 招募投資人的人士已同意支付近 600 萬美元的和解金,以使受害者受益。這些協議與針對創辦人及其公司的待決判決請求相互獨立。
Cointelegraph 曾就追回資金將如何分配給受害者,以及可採取哪些措施執行判決,向紐約州檢察長辦公室尋求置評,惟截至發稿未獲回應。法院將如何裁決州政府提出的金錢請求,以及相關資金能否真正被追回並分配,是本案後續值得關注的焦點。
