紐約州檢察長Letitia James請求州法院認定NovaTech創辦人Cynthia與Eddy Petion夫婦須支付近13.7億美元——此時距兩人於2022年年中逃離美國已近四年。

此舉正值受害人深感沮喪之際。當局迄今僅收回598萬美元，主要來自與該騙局推廣人的和解——與NovaTech為客戶造成的損失相比微不足道，也使全額獲償的希望更加黯淡。

紐約對缺席創辦人的13.7億美元追討

James向Petion夫婦追討的13.7億美元，包括11.3億美元的非法所得追繳——即交出涉嫌透過不法行為獲取的利潤——以及涵蓋最終判決前期間的2.325億美元判決前利息。該請求透過調查程序進行，此程序允許法院在責任已確立後裁定金額，意即13.7億美元代表州方所求償的金額，而非法院認定的數字。

NovaTech案中的責任已於2025年8月透過缺席判決確立，因為其後逃離美國的Cynthia與Eddy Petion從未對訴訟作出答辯。這對夫婦此前居住在佛羅里達州威靈頓，直至2022年5月左右；截至2024年8月，美國證券交易委員會（SEC）指Cynthia Petion身處巴拿馬。針對兩名身處美國司法管轄區之外、且未提供任何紀錄的人所作的判決，更多是紙面上的債權，而非實際的追償途徑。

這一進展令逾11,000名紐約人再度感到沮喪，他們因投資NovaTech及Petion夫婦先前的AWS Mining計畫而損失數千萬美元。

創辦人仍在逃，推廣人達成和解

根據檢察長的公告，在Petion夫婦仍逍遙法外的同時，該騙局的四名推廣人——Martin Zizi、Frantz Ciceron、James Corbett與Ricardo Roy Sr.——已同意向受害人支付非法所得追繳。Zizi將支付290萬美元，Ciceron支付205萬美元，Corbett支付75萬美元，Roy Sr.支付275,861美元——這些金額合計幾乎就是迄今收回的598萬美元的全部。四人亦被永久禁止進入證券、商品及加密貨幣行業。

資金管理不善與明顯的帳目缺口

檢察長辦公室在審查投資人於2019年82023年5月間存入NovaTech錢包的11.6億美元加密貨幣時，發現重大帳目缺口。其中僅2,599萬美元——略高於客戶存款的2%——實際上由公司轉至其交易平台供應商B2Broker，而交易者在該金額中損失了1,819萬美元。

根據James辦公室的文件，Cynthia Petion授權將至少1.345億美元提領至與她本人及其丈夫相關的錢包。檢察長表示，NovaTech的運作模式較像金字塔騙局而非真正的交易平台，以新存款支付所謂的利潤與招募獎金。

建立在信任之上的行銷機器

NovaTech的行銷手法利用了客戶對招募者的信任，透過社群媒體以及WhatsApp祈禱群組和聊天室，集中鎖定海地移民社群與宗教社群，並輔以海地克里奧爾語廣告。受害人相信可以隨時提取資金，因為他們被告知NovaTech是一家在美國註冊、持有加密貨幣交易執照的對沖基金經紀商。

創辦人的第二個騙局

NovaTech並非Petion夫婦的第一個事業。承諾每月回報15%至20%的AWS Mining於2019年崩盤，之後NovaTech才問世。

根據監管機構的訴狀，SEC就這起影響全球逾20萬名投資人的6.5億美元詐騙案，對Petion夫婦及六名推廣人提出指控。該機構表示，NovaTech申報每週2%至3%的收益，但實際交易的金額僅佔存款的一小部分。NovaTech於2023年5月崩盤。

來源：Cryptopolitan