美國財政部指控MEXC加密貨幣交易所處理數十億美元非法交易後,該平台已被切斷與美國金融體系的聯繫。財政部金融情報機構金融犯罪執法網絡(FinCEN)發布命令,指控其涉嫌規避制裁並與網絡犯罪有關聯。MEXC表示,公司正在審查相關管控措施,並持續正常運營。

根據FinCEN的命令,MEXC在2021年5月至2026年5月的五年期間內,至少允許了160億美元與網絡犯罪活動以及涉及伊朗、朝鮮和俄羅斯的制裁規避相關的交易。這家總部位於塞舌爾的交易所成立於2018年,稱其為170多個國家的超過4,000萬用戶提供服務,提供3,000種加密貨幣及代幣化資產的交易。FinCEN負責執行《銀行保密法》,有權將其認定為洗錢風險的實體排除在美國金融體系之外,此類命令的效力通過原本為該平台處理美元資金流動的美國銀行和支付公司得以體現。

FinCEN命令的指控內容

財政部表示,MEXC直至2026年6月仍在與受制裁的兩家俄羅斯實體Garantex和Grinex處理交易。財政部還表示,該交易所為至少2.26億美元的交易提供便利或進行處理,這些交易使受外國資產控制辦公室(OFAC,負責執行美國制裁計劃的財政部機構)制裁的俄羅斯A7制裁規避網絡受益或與之相關。

該命令還描述了MEXC與伊朗加密貨幣交易所之間的直接交易。財政部表示,從2021年5月至2026年5月,MEXC與40多家已確認的伊朗可兌換虛擬貨幣(CVC)兌換商——即將數字資產兌換為政府發行貨幣的公司——進行了約10億美元的直接交易,並補充說其中部分兌換商受到美國及國際制裁。

財政部在聲明中表示,MEXC一直是多類活動的樞紐,包括勒索軟件和詐騙付款、伊朗和朝鮮的制裁規避,以及與俄羅斯和其他暗網市場相關的活動。

「在2021年5月至2026年5月期間,MEXC Global與40多家已確認的伊朗CVC兌換商進行了約10億美元的直接交易,其中部分兌換商受到美國及國際制裁,」財政部表示。

FinCEN將相關涉嫌活動歸因於MEXC在反洗錢以及客戶身份識別與驗證政策方面的缺陷。該命令警告,美國金融機構和個人若與MEXC進行資金轉移,可能面臨二級制裁或執法行動——正是這一條款賦予了該命令的影響力,因為它明確告知任何美國銀行、支付處理商或個人,處理與MEXC相關的資金流動同樣會使他們面臨法律風險。BleepingComputer也報道了此次行動。

MEXC表示正在審查其管控措施

MEXC表示,公司於2026年11月6日獲悉FinCEN的命令,並一直與其法律和合規團隊共同審查。公司表示,已開始對其反洗錢和制裁管控措施進行獨立審查,並打算與FinCEN及全球其他相關監管機構和主管部門進行建設性溝通。

該交易所還表示,目前運營正常,用戶資產依然安全。MEXC將其應對措施描述為對命令和內部管控的審查,同時計劃與美國及海外的監管機構進行溝通。對於該交易所的全球用戶群,以及對於權衡該命令警告的美國機構而言,值得關注的近期動態是獨立反洗錢和制裁審查的結果,以及公司表示打算推進的與FinCEN溝通的結果。