加密貨幣交易所 Kraken 表示,部分客戶在收到微量的受制裁數位貨幣後,一度無法登入帳戶,該公司將此事件描述為「粉塵攻擊」。

Kraken 在提供給《Bitcoin Magazine》的聲明中表示,這些貨幣是透過粉塵攻擊轉入;粉塵攻擊是一種將極少量加密貨幣傳送至大量錢包地址,以追蹤並去匿名化這些地址的手法。在公共區塊鏈上,任何人都可以向任何地址發送資金,收款人也無法拒絕傳入的轉帳,因此這類未經同意的存款難以在到帳前攔阻。

Kraken 表示,這些轉帳的目的是將受制裁資金散布到其他平台,以觸發合規審查。彭博(Bloomberg)率先報導這則消息。

「我們不知道這些攻擊的幕後主使者是誰,但他們很可能預期,一旦受制裁資金進入客戶帳戶,就會觸發整個帳戶的鎖定,對大量用戶造成營運中斷。」Kraken 發言人表示。

與其他金融機構相同,加密貨幣交易所通常在制裁法規下營運,須篩查並封鎖與受制裁方相關的資金,因此當此類資金在未經同意的情況下到帳時,可能迫使交易所對帳戶進行審查。

該發言人表示,客戶的帳戶一度遭到鎖定,但 Kraken 的「合規團隊迅速動員,在依規定繼續持有受制裁資金的同時,恢復了存取權限」。

聲明中並補充:「我們正與執法機關合作,以確保這些攻擊無法達到其預期效果。」

彭博引述 Arkham Intelligence 報導,本月共有 12,000 筆此類轉帳從該錢包發送至與 Kraken 相關的地址。Arkham 依據該交易所在儲備證明中公開揭露的地址,判定該錢包與 HTX 相關;儲備證明是一種透明化作法,交易所藉由公布鏈上錢包地址,讓客戶得以驗證平台確實持有支撐其餘額的資產。

HTX(前身為 Huobi,即火幣)是全球最大的加密貨幣交易所之一。歐盟於 7 月對該交易所實施制裁,理由是其協助俄羅斯人規避制裁。

Kraken 發言人進一步表示:「近來來自 HTX 旗下錢包的粉塵攻擊,似乎是企圖將受英國與歐盟制裁的資金散布到其他平台,以抹黑整個產業。」

粉塵攻擊已存在多年。2022 年,在美國財政部將該混幣應用程式列入制裁名單的隔天,有人從 Tornado Cash 錢包向多位名人發送以太幣;該混幣應用程式曾遭北韓政府支持的駭客組織利用。

在 2022 年該起粉塵攻擊中成為目標的名人,包括喜劇演員 Jimmy Fallon、YouTuber Logan Paul,以及 Coinbase 執行長 Brian Armstrong。美國聯邦當局表示,不會起訴這些收到受制裁加密貨幣的名人。

本文首發於《Bitcoin Magazine》,作者為 Mathew Di Salvo。