義大利警方逮捕30人，指控他們透過米蘭近郊的一間租車行為組織犯罪經營地下錢莊，並查扣2,100萬歐元（約2,360萬美元）的現金、銀行存款、加密貨幣、遊艇、珠寶及名錶，義大利新聞通訊社ANSA週三報導。

這次行動由義大利財政警察財務衛隊（Guardia di Finanza）執行，依照米蘭反黑手黨檢察官的命令進行，目標為涉嫌與光榮會（'Ndrangheta）、克莫拉（Camorra）以及義大利南部福賈的組織犯罪集團有關聯的嫌疑人。16人被收押，14人被軟禁，其中包括在西班牙被捕的兩人和在瑞士被捕的一人。

據調查人員表示，位於米蘭郊區佩羅的這間公司由三名義大利人經營：兩人是來自卡拉布里亞克羅托內的光榮會家族的長期聯絡人——該地區正是這個犯罪集團的根據地，兩人此前都曾在先前的黑手黨調查中被定罪——另一人則是克莫拉卡薩萊西家族的成員。檢方表示，中國和阿爾巴尼亞籍的同夥協助運作該網絡。

檢方指控，這間租車行實際上充當犯罪組織的「地下銀行」。空殼公司開立了超過1.1億歐元的發票，但實際上並未提供任何服務，讓客戶企業得以減少稅負。這些企業以銀行轉帳付款，再扣除佣金後以現金收回款項。據檢方表示，該網絡總共將約6,800萬歐元的資金轉移至國外。

Bloomberg報導，聚集在空殼公司帳戶中的資金被匯往盧森堡、立陶宛和德國的銀行，隨後透過加密貨幣交易所轉入該網絡控制的錢包。據報導，交出現金的毒販可換取加密貨幣或國際銀行轉帳，該網絡也處理了從線上加密貨幣投資詐騙受害者那裡竊取的資金。這一流程——先經傳統銀行轉帳，再以加密貨幣作最後一環轉入網絡控制的錢包——顯示了傳統金融與數位資產在涉嫌洗錢鏈條中的交會點。

財務衛隊的科技詐騙部門支援了這項調查，相關內容記載於一份超過500頁的法院命令中。查扣資產中包含加密貨幣，顯示此類調查如今已能跨足銀行與數位資產兩條管道追蹤資金流向。

本案也觸及義大利的體制內部。據卡拉布里亞媒體LaC News24報導，被捕者中包括一名財務衛隊督察，他因貪腐指控被軟禁。調查人員還指控一名米蘭法院員工洩漏正在進行中的調查資訊，一名律師和一名前財政警察成員也牽涉其中。所有嫌疑人在法庭上被證明有罪之前，均推定無罪。

組織犯罪與加密貨幣

義大利當局多年來一直警告，組織犯罪正在採用數位資產。2021年，義大利反黑手黨調查局表示，「所有犯罪組織，包括黑手黨類型的組織，都有興趣利用這些工具從事其業務」，並形容義大利最強大的犯罪集團光榮會「越來越熟悉加密貨幣和深層網路等現代工具」。佩羅案正應驗了這一警告。