印度執法局（Enforcement Directorate，ED）已破獲一個涉嫌與國際毒品走私活動有關、涉及加密貨幣的哈瓦拉網路。此案顯示，哈瓦拉——一種非正式、基於信任的價值轉移系統，運作於傳統銀行基礎設施之外，並在南亞和中東地區普遍存在——已被改造為利用加密貨幣進行非法資金跨境轉移的工具。該機構逮捕了居於杜拜的印度籍人士 Nihal V.N.，指控其涉嫌透過數位資產和外幣清洗毒品銷售所得。

根據 ED 的官方新聞稿，Nihal 將印度毒品銷售產生的現金轉換為加密貨幣和外匯，隨後透過跨境加密貨幣哈瓦拉管道將資金轉移至海外。這些經清洗的資金被匯往位於巴西和泰國的毒品供應商，用於採購高級毒品和合成毒品，之後再走私回印度。

ED 已識別多個加密貨幣錢包、銀行帳戶和空殼公司，據信它們是該哈瓦拉操作的組成部分。Nihal V.N. 已被還押至 ED 拘留七天。

調查起源

此案始於果阿警方緝毒小組依 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances（NDPS）Act 登記 FIR，揭露了一個涉嫌跨邦毒品走私網路。ED 隨後啟動洗錢調查，並於 2026 年 1 月逮捕主要被告 Madhupan S.S.。

這項進展在社群媒體上引發廣泛關注。印度加密貨幣社群知名評論者 Crypto Aman 在 X 上分享了 ED 調查結果的細節：

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

查扣與運作細節

隨著調查推進，印度當局在果阿查扣了價值約 ₹1.1 crore 的毒品。查扣物包括 1,825 張 LSD 紙片，以及古柯鹼、charas（一種大麻樹脂）和 DMT。ED 在橫跨多個邦的 26 個搜索地點查獲約 ₹3 crore 現金、數位裝置和涉案文件。

該機構表示，該網路透過企業對企業（B2B）供應模式，在印度多個邦分銷毒品。加密貨幣、離岸帳戶和空殼公司被用於轉移非法收益。

更廣泛的執法背景

此案是印度擴大打擊加密貨幣相關金融犯罪的一部分。2023 年，印度財政部將虛擬數位資產納入 Prevention of Money Laundering Act（PMLA），擴大 ED 的職權範圍，使其涵蓋加密貨幣交易，從而強化了該機構調查此類案件的權限。2026 年稍早，ED 局長 Rahul Navin 表示，該機構正優先投入資源打擊加密貨幣詐欺、恐怖主義融資、網路犯罪和毒品走私。印度為成員之一的 Financial Action Task Force（FATF）已多次警告，虛擬資產正日益被用於清洗來自毒品走私和其他跨國犯罪的收益。

印度當局近幾個月已展開多項以加密貨幣為重點的調查。在一宗具代表性的案件中，ED 查扣了與加密貨幣場外交易（OTC）詐騙有關的 $35 million。印度政府指出，毒品走私網路正越來越多地利用加密貨幣、虛擬私人網路（VPN）和加密通訊平台來轉移資金並掩蓋交易。