與 HTX 相關的錢包正持續向用戶地址發送小額、未經同意的 USDT 轉帳，引發這些交易可能導致用戶在交易所與 DeFi 平台觸發制裁審查的疑慮。

多名用戶回報收到來自標記為 HTX 的地址的 USDT，轉帳金額通常僅數美元，部分約達 12 USDT。一名 HTX 大使否認交易所刻意發放這些資金，轉帳的來源與目的目前仍未獲證實。

這些轉帳出現在英國以涉嫌從事與俄羅斯金融業相關的金融活動為由，制裁 Huobi Global S.A. 及相關 HTX 名稱後不到三個月。英國於 5 月 26 日公布的制裁名單中，特別將 Huobi Global 列入被指控向俄羅斯金融體系相關方提供資金或經濟資源的實體。

小額轉帳帶來新的審查風險

引發疑慮的核心在於區塊鏈合規系統會追蹤地址之間的曝險關係，而非僅僅檢查帳戶名稱。即使收款人從未要求或操作該筆交易，來自已標記錢包的主動轉帳仍可能建立鏈上連結。由於任何人都可以在未經地址持有者同意的情況下，向公開的區塊鏈地址發送資金，收款人在該筆存款被記錄到鏈上之前無法拒絕。

在英國採取行動後，此問題早已浮現，當時交易所已收緊對 HTX 相關存提款的審查。用戶隨後回報因 HTX 曝險而遭遇轉帳限制與帳戶凍結，部分平台要求提供資金來源證明文件後才恢復存取權限。

因此，部分用戶將最新的轉帳稱為「合規毒化」（compliance poisoning），但目前沒有證據顯示 HTX 本身主導了意在污染收款錢包的行動。小額未經同意的付款在加密貨幣領域是長期存在的模式，通常稱為「粉塵攻擊」（dusting），歷來與企圖去除錢包持有者匿名性或以垃圾交易淹沒地址的行為有關。被動收到小額付款也不代表自動認定收款人明知且與受制裁實體進行交易。

HTX 錢包活動早已受到關注

自 5 月的制裁以來，HTX 的鏈上結構一直受到檢視。區塊鏈分析師追蹤到該交易所將活動轉移至數百個新識別的中心化錢包，Global Ledger 發現在 Tron 上與 HTX 相關的帳戶超過 750 個，而英國制裁前僅有 32 個。Tron 是轉移 USDT 最廣泛使用的網路之一，USDT 為 Tether 發行、市值最大的穩定幣。

國際調查記者同盟於 7 月記錄了這波快速的錢包擴張，分析師認為，頻繁更換地址使交易所的資金流動更難以被調查人員與合規系統追蹤。

HTX 否認對英國行動的廣泛解讀，主張受制裁的 Huobi Global 實體與其營運中的交易所是分開的。孫宇晨與 HTX 在制裁公布後不久即提出異議。

幣安切斷措施將於 8 月 23 日生效

壓力將於 8 月 23 日升高，屆時歐盟涉及 HTX 的交易限制將生效。歐盟在其最新一輪對俄制裁方案中，將 HTX 列入受制裁的加密貨幣服務提供商名單，指控這些被列名的平台嚴重阻礙制裁執行。

幣安也將自 8 月 23 日起限制涉及 HTX 及其他十個平台的交易。相關交易可能面臨合規審查，關聯錢包也可能被暫時限制。

孫宇晨表示，幣安已澄清該項限制僅涉及英國與歐盟用戶。但幣安的公開公告並未載明這一地域限制。英國法院紀錄另證實，HTX 正就早前的金融促銷案件與 FCA 進行和解磋商，而孫宇晨聲稱亦與歐盟監管機構展開會談的說法，尚未獲得獨立證實。