眾議院監督委員會已擴大其對預測市場內線交易的調查,向Crypto.com、Hyperliquid Labs及PredictIt營運商Aristotle Exchange發出文件調閱要求。

眾議院監督委員會主席James Comer於9月29日宣布此舉,要求這三家公司提供有關身分驗證程序及可疑交易偵測控管措施的紀錄,詳見該委員會的公告。這些平台須在10月13日前配合提交。

這些調閱要求是該委員會於5月啟動的調查的最新階段,該調查針對提供現實世界結果事件合約的預測平台上的交易。綜合來看,這些要求聚焦於平台如何識別交易者、如何依地理區域或官方職務限制存取、如何審查異常活動,以及如何將潛在疑慮通報給監管機構。

軍人賭博案引發更大範圍審查

此次擴大調查源於4月對美國陸軍士官長Gannon Ken Van Dyke的聯邦起訴。根據司法部,檢方指控他利用有關「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)的機密資訊在Polymarket下注,獲利409,881美元。Van Dyke已表示不認罪。

委員會最初向Polymarket和Kalshi發出調閱要求展開審查。議員表示,此後已收到近1,000份文件及五次簡報。商品期貨交易委員會(CFTC)近期對預測市場的警告,聚焦於交易者可能持有其他參與者無法取得之資訊的市場控管問題。這些新調閱的紀錄可顯示這三個平台在實務上如何處理這些風險,但委員會並未說明這些要求是否顯示任何公司有不當行為。

國會要求Crypto.com提交紀錄

在致Crypto.com的信函中,委員會要求該公司說明其全球交易所的身分查驗與Crypto.com Derivatives North America所採行措施之間的差異。該要求亦尋求有關地理限制、可疑活動通報,以及針對提前知悉上市、託管決定或監管事務之員工的內部規範的紀錄。

委員會亦尋求有關曾交易與加密貨幣監管相關合約之政府員工或官員的資訊,並要求Crypto.com說明針對因公務職責可能取得非公開資訊之客戶的相關政策。

Hyperliquid則在議員提及一筆據報金額達11億美元、針對比特幣及以太幣的槓桿空頭部位後,收到另一封信函。該部位據報在川普總統2025年10月關稅宣布前約30小時建立,隨後獲利超過1.5億美元。在另一件事上,Kalshi否認有關CFTC調查其以太幣永續合約市場交易模式的報導。

PredictIt被要求說明交易控管

第三封信函要求PredictIt提供有關身分查驗、可疑交易審查、政治事件合約,以及向監管機構通報的紀錄。國會亦詢問,依據CFTC第25-20號信函取消該平台每份合約的單一交易者上限後,流動性、交易規模或監控有何變化。委員會另外要求PredictIt員工進行簡報,並設定10月13日為回覆期限。

這些文件調閱要求涵蓋2024年1月1日至今的資料。委員會表示,將在審閱新紀錄後再決定是否需要國會採取進一步行動。因此,相關回覆及所要求的簡報是這項調查的下一個既定步驟,委員會的審查範圍涵蓋平台安全機制,以及涉及可能取得非公開資訊人士的交易。