據雅典日報To Vima報導，兩名希臘軍人涉嫌在一起加密貨幣金字塔騙局中擔任領導角色，該騙局自約10,000名投資者處收取約800萬美元。

九名嫌疑人原定於週一在希臘北部接受調查的預審法官面前陳述。警方已就此涉嫌組織逮捕17人，檢方稱該組織以金字塔騙局方式運作，並透過其控制的平台引導投資者投入加密貨幣，To Vima報導。相關指控均未經法院審理，數據來自警方消息來源而非正式起訴文件。在預審法官前的陳述處於希臘刑事程序的早期階段：正式起訴、進一步的羈押決定或排期審理，需待案件推進後才會明朗。

根據該報的說法，招募的載體是一個地方性民間團體。一名44歲、領導卡aterini「人工智慧之友協會」的男子，在法官與檢察官對其說法存疑後被還押羈押。據公共廣播機構ERT報導，首批七名被捕者中的其他六人在限制條件下獲釋，保釋金定為15,000至20,000歐元。金字塔式運作依賴新參與者的持續流入，而透過既有的民間協會招募，則借助了社群內已建立的社會關係。

據報導，兩名軍職嫌疑人分別來自Pieria與Larissa。調查人員認為，來自Larissa的軍人是從兩人海外旅行時結識的一名聯絡人處習得該手法。

據調查人員稱，該投資方案呈現熟悉的模式。參與者被鼓勵投入至少800歐元，而被指定為所謂VIP投資者的人則被要求投入5,000歐元，兩個層級均被承諾資金將翻倍。在金字塔結構中，對早期參與者的付款來自較新參與者的投入而非交易收益，因此承諾的回報依賴於持續招募而非市場表現。調查人員估計，僅在Katerini一地，該組織就招募了1,842名員，收取約200萬歐元。

整個案件始於7月，當時兩起匿名檢舉透過希臘政府自己的數位服務入口網站gov.gr提交給Katerini犯罪調查副分局的警員。