希臘警方逮捕17人，涉嫌一起加密貨幣詐騙計劃，當局表示該計劃從至少1萬名參與者處募集超過800萬美元。調查人員指出，該行動利用公司架構及線上平台，將加密貨幣投資包裝成合法機會。據希臘國家廣播電視台ERT報導，被捕者中有9人為現役軍人。

調查後於卡泰里尼執行逮捕

根據一份報導，希臘警方在調查後於10月2日在卡泰里尼執行逮捕。嫌疑人涉嫌的投資網絡自2025年起運作，並保證低風險甚至無風險的高回報率。

🇬🇷👮‍♂️ Ils promettaient de doubler votre argent en seulement 50 jours grâce aux cryptos. La police grecque démantele un réseau qui aurait recruté au moins 10 000 personnes. Selon les autorités, le groupe utilisait une plateforme d'investissement promettant des rendements très… pic.twitter.com/VWeqh2VaW9

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 3, 2026 (連結)

據稱該投資平台承諾在50天內讓投資資金翻倍。警方表示，該平台並未持有提供此類服務的適當授權。

被捕者包括現役軍人

據希臘廣播媒體ERT報導，被捕的嫌疑人中有9人為現役軍人。兩名士官擔任該加密貨幣詐騙計劃的領導者。

另有檔案指出其餘9名嫌疑人，其中包括另一名軍人。被拘留的嫌疑人中有兩人被列為領導者。嫌疑人已被移送卡泰里尼檢察官。

該計劃如何吸引投資人

據報導，這些人因吸引新成員加入該計劃而獲得獎金。ERT指出，領導者背後操縱整個行動，並在其他成員的協助下吸納更多存款。

參與者被誤導相信他們的投資正在產生利潤。當部分投資後來嘗試提領資金時，問題隨之浮現。據信該詐騙案於卡泰里尼、塞薩洛尼基、拉里薩、帕特雷及十二群島的一座島嶼設有辦公室運作。

搜查行動中查獲現金及電子設備

警方就本案搜查了5處辦公室及9處住宅。調查人員查獲現金295,090歐元及大量電子設備。

查獲的設備包括32部手機、28台電腦及15台平板電腦。當局另起獲38個USB裝置、16個硬碟、銀行卡及一台點鈔機。這些物品正作為加密貨幣詐騙案的一部分接受調查，因為它們可能有助於追蹤透過該平台進行的交易及通訊。

涉案詐騙規模

當局迄今已確認18名受害者，存款總額超過55,970歐元。據警方估計，至少有1萬人訂閱該平台，且據警方報告，該加密貨幣詐騙總價值超過800萬美元。當局尚未公布受害者總人數。調查仍在進行中，調查人員正檢視與本案相關的人員、公司及數位證據。相較於估計至少1萬名的訂閱者，目前僅記錄18名受害者，最終的受害者人數及損失金額仍是未知數。隨著案件推進，查獲設備的鑑識檢驗及卡泰里尼檢方的審查將是值得關注的後續發展。

希臘先前打擊加密貨幣犯罪的行動

希臘先前曾針對與國外犯罪相關的加密貨幣採取行動。2025年7月，希臘當局執行首次加密貨幣資產查扣。

當時查獲的資金與15億美元的Bybit駭客事件有關。根據Chainalysis的說法，希臘反洗錢機構提供的Reactor軟體促成了這一關聯的建立。隨後當局下達緊急凍結令，並將案件移交檢察官。相較之下，本案則圍繞一個投資平台。

全球執法部門打擊虛假投資平台

虛假加密貨幣平台日益受到全球執法部門的關注。根據INTERPOL的資料，「Jackal IV行動」在22個國家針對加密貨幣投資計劃、浪漫詐騙及商業電子郵件入侵犯罪。該行動自2025年11月持續至2026年6月。

在南非，執法部門逮捕39名嫌疑人，查扣267萬美元，並凍結257個銀行帳戶。羅馬尼亞警方也突擊搜查了一個涉嫌以股票及加密貨幣投資詐騙承諾鉅額利潤的客服中心。據調查人員估計，這個位於羅馬尼亞的網絡犯罪集團在全球詐騙及洗錢金額約1.43億歐元。隨後，INTERPOL的「First Light行動」在全球97個國家和地區逮捕5,811人。卡泰里尼案呈現出這些行動所打擊的相同核心元素：一個承諾超額回報的未授權平台，以及獎勵招募新存款人的架構。

FBI對疑似加密貨幣詐騙受害者的指引

FBI已發布公開建議，警告消費者：採用虛假交易平台的網路釣魚計劃，通常先允許小額提領以建立信任，再說服用戶投入更多資金。較大額的提領嘗試隨後會觸發帳戶凍結，並伴隨稅款或費用的要求。FBI所描述的模式與調查人員對卡泰里尼計劃的敘述相符：參與者在提領嘗試暴露問題之前，一直看到帳面上的利潤。

FBI建議，一旦察覺可能遭遇加密貨幣詐騙，受害者應立即停止轉移資金。要求預先付款的「追回服務」也應保持警惕。聲稱遭遇加密貨幣詐騙的受害者可提供錢包地址、交易紀錄、網站URL及與加害者的往來通訊。