希臘當局逮捕17人，他們涉嫌參與一起加密貨幣投資騙局，調查人員估計該騙局吸引至少10,000名參與者，吸金約800萬美元。這些逮捕行動是在希臘北部卡泰里尼警方主導、為期數月的調查之後進行的。

當局指控該集團透過線上平台以及看似合法的商業架構，經營金字塔式投資網絡。在這類架構中，對早期參與者的支付通常依賴新加入者的資金，而非任何實際交易活動的利潤。嫌疑人據稱向投資人承諾，資金將在50天內翻倍，且幾乎或完全沒有風險。

該加密貨幣騙局的運作方式

調查人員表示，該組織高度依賴招募新投資人。據稱，帶來新成員的參與者可獲得獎金，形成擴大網絡的誘因。

據報導，該騙局將加密貨幣交易宣稱為其收益來源。然而，調查人員指控該組織未取得此類投資活動所需的授權。在包括希臘在內的整個歐盟，向公眾提供投資或加密資產服務的公司通常必須持有監管授權，並接受監督。

根據地方當局公布的警方調查結果，提款最終遭到封鎖，導致投資人無法取回原始資金，並使該平台受到更嚴格的審視。

初步調查確認了18名據稱的受害者，合計投資金額為55,970歐元——這僅佔調查人員估計參與該網絡的至少10,000名參與者的一小部分。當局強調，此數字僅涵蓋調查初期階段確認的受害者，並不代表受影響投資人的總數。

警方查獲現金與電子設備

警方在希臘多個地區展開同步搜索，目標包括與調查相關的辦公室、住宅及其他場所。

當局查獲約295,000歐元現金，以及大量電子設備與儲存媒體，包括手機、筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦、USB隨身碟、硬碟、銀行卡和SIM卡。

被捕者包括調查人員懷疑在該網絡中任領導角色的兩人。另有九人被列入案卷但未被逮捕。嫌疑人已被移送至卡泰里尼的檢察官處，並轉交偵查機關。

案件仍在偵辦中，相關指控尚未經法院認定。這項由希臘日報 Kathimerini 報導的調查，凸顯了承諾異常高額或保證加密貨幣回報的投資平台所存在的風險。此類宣稱可能吸引大量參與者，直到投資人發現提取資金可能困難重重或根本不可能。