歐洲理事會已將加密貨幣交易所HTX（前身為Huobi）列入其第21輪針對俄羅斯的限制措施方案。該方案於7月23日通過，並於週五發布。

理事會的決定將HTX列入18家來自歐盟以外、提供加密資產或支付服務的實體名單，官員表示這些實體正在嚴重破壞歐盟禁令的目的。相關措施針對持續將資金轉移至莫斯科的渠道，包括與俄羅斯央行金融信息系統相連的服務，以及旨在繞過現有限制的安排。

根據TRM Labs的資料，更廣泛的制裁方案包含218項列入名單的決定，涵蓋48名個人和170個實體。這是四年來規模最大的單一批次，並對94家銀行和主要金融機構實施資產凍結或交易禁令。

歐盟對HTX的行動未達全面列入制裁標準

歐盟對HTX採取的措施不構成全面列入制裁，也不包括資產凍結。相反，這些措施禁止該交易所與歐盟境內實體之間的交易。這意味著歐盟持牌公司和居民被禁止使用HTX的服務，但該交易所的資產未被扣押，其在歐盟以外的營運也未直接受到影響。

在英國於5月實施制裁後，HTX在一份聲明中表示，合規是其「絕對的首要任務」，並且在其營運的每個司法管轄區都遵守法規。

英國先前已針對與Huobi相關的資金流採取行動

歐盟此舉緊隨倫敦於5月26日採取的行動。英國將在巴拿馬註冊的Huobi Global S.A.列入制裁名單，作為針對其所描述的支撐俄羅斯戰時經濟的影子金融體系方案的一部分。英國當局表示，他們有合理理由懷疑該交易所通過受制裁的實體和資金協助了莫斯科。

該行動首次將《俄羅斯（制裁）（歐盟退出）法規2019》第17A條適用於加密貨幣交易所。分析師向Reuters表示，這也是當局首次對HTX這種規模的交易場所實施制裁。

Cryptopolitan此前報導，英國指控該平台涉嫌洗錢和規避制裁，涉及超過15億美元的俄羅斯資金，其中近49億美元在2021年至2026年間被轉移至關聯實體。

HTX於2013年在中國成立，目前是全球最大的加密貨幣交易所之一。Justin Sun於2022年收購了該公司的控股權，儘管該交易所將這位Tron創始人描述為顧問。

Sun也是World Liberty Financial的主要融資者之一，該公司由總統Donald Trump及其兒子共同創立。在WLFI於6月封鎖所有HTX地址且HTX下架其USD1穩定幣後，雙方的合作關係宣告結束。

歐盟創建可能涵蓋整個加密貨幣司法管轄區的機制

該方案還建立了一項機制，允許歐盟禁止來自整個司法管轄區的加密資產服務——如果發現該管轄區系統性地為幫助俄羅斯規避限制的平台提供託管，據Crypto Times報導。到目前為止，布魯塞爾通常逐個實體採取行動。這一轉變意味著，其監管框架被認為對制裁規避行為過於寬鬆的國家可能面臨整個歐盟範圍內的服務切斷，這提高了離岸加密貨幣中心的風險。

歐盟還將交易禁令擴大到14家位於喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯的加密相關服務平台。此外，還增加了與A7跨境支付網絡相關的4項列入制裁名單的決定，包括其與非洲的新連接。

Chainalysis估計，A7（盧布掛鉤的A7A5穩定幣所在地）已處理了接近1200億美元的交易，並且是專為規避制裁而建造的。歐盟外交政策負責人Kaja Kallas表示，歐盟正在打擊「超過一百家銀行和加密貨幣營運商，以及俄羅斯影子船隊中40多艘船隻」，以及俄羅斯和白俄羅斯的煉油廠。

白俄羅斯人被禁止持有MiCA註冊公司

同日通過的另一項措施——理事會決議(CFSP) 2026/1847——禁止白俄羅斯公民和居住在白俄羅斯的人員擁有、控制或管理在加密資產市場監管框架下註冊的加密資產服務提供商。MiCA是歐盟的綜合加密資產監管框架，於2024年12月30日開始全面實施。該規則將在30天的實施期後於8月25日生效。

先前的限制僅適用於錢包、帳戶和託管服務提供商。修訂後的法規現在涵蓋MiCA下的所有服務類別，包括營運交易設施、加密貨幣交易、執行客戶訂單、代幣發行、資金轉移，以及提供投資建議或投資組合管理。

在MiCA框架下營運的歐盟公司將需要在截止日期前審查其所有權和治理文件。MiCA過渡期已於7月1日結束。