美國司法部正尋求沒收約2640萬美元與五起獨立詐騙案件相關的加密貨幣，這是一項更廣泛執法倡議的一部分，該機構表示已從加密貨幣相關詐欺中追回了約8億美元。

司法部合併五起加密貨幣詐騙沒收行動

聯邦檢察官已啟動一項協調性的民事沒收行動，針對與五起加密貨幣詐騙活動相關的資金，根據司法部的消息。司法部將此行動定性為民事執法，而非與市場相關的行動。民事沒收允許政府在不必對特定個人提起刑事指控的情況下，扣押與非法活動相關的資產，這是一種在詐騙收益分散於多個錢包或被轉移至海外時經常使用的工具。

這些案件源自投資詐欺和情感詐騙，受害者的資金被引導流入加密貨幣，據CoinDesk報導。將五起案件合併為一次沒收行動，顯示出一種精簡化的詐騙收益追回方式。這類詐騙手法通常被稱為「殺豬盤」，一般涉及長期透過虛假的感情關係或投資機會操縱受害者，然後將其引導至詐欺性加密貨幣平台。

情感詐騙和投資詐欺仍然是加密貨幣相關損失最普遍的驅動因素。美國聯邦調查局（FBI）的網路犯罪投訴中心持續將投資詐欺——其中大部分涉及加密貨幣——列為該機構接獲通報中損失金額最高的類別，此一趨勢也與其他近期的執法行動相符，包括一名加州男子在3700萬美元加密貨幣洗錢案中被判刑。

8億美元追回數據的背景脈絡

司法部所引用的8億美元追回數據，代表的是多次執法行動的累計總額——而非這五起特定案件的涉案金額。該數字反映的是該機構更廣泛的反詐欺行動，而非當前的沒收目標。

這一更大規模的倡議被設計為一項協調性的跨機構行動，以應對全球加密貨幣詐欺，TRM Labs在其對詐騙中心打擊小組的報導中有所詳述。這五起案件的沒收行動是這一更大規模行動的一部分，而非獨立運作。此跨機構模式運用區塊鏈分析工具和跨境合作關係，追蹤透過混幣服務洗錢或經由管轄權複雜的交易所網路路由的資金。

這兩個數字之間的區別值得注意：累計追回額反映的是長期以來多次行動的成果，而當前的沒收則代表持續努力中的單一步驟。司法部是該追回數據的原始來源。

對美國加密貨幣詐欺執法的意義

沒收行動是追回詐騙者透過錢包和交易所轉移之加密貨幣的主要法律機制。資產追回是向受害者進行任何潛在賠償的必要前提，但賠償程序可能曠日持久，且取決於沒收程序是否成功完成。

打擊小組式的協調模式強調跨多個機構追蹤和扣押詐騙收益，這種方式也反映在其他案件中，例如對一名涉嫌參與加密貨幣勒索計畫的青少年Scattered Spider嫌疑人的指控。其重點始終在於詐欺執法，而非市場動態。

隨著詐騙集團日益部署惡意軟體和錢包清空工具——例如Kaspersky揭露的20模組OkoBot加密貨幣錢包攻擊——沒收和資產追蹤已成為政府執法策略的核心支柱。被扣押的加密貨幣通常由美國法警局負責變現，該機構透過受控出售程序管理被沒收數位資產的處置。

本文僅供資訊參考之用，不構成財務或投資建議。