據Bloomberg週一報導引述知情人士指出，聯邦檢察官正在調查Binance是否未能阻止違反美國對伊朗制裁的交易。

據報導，曼哈頓聯邦檢察官辦公室負責此項調查，華盛頓的司法部刑事部門也參與其中。當局正在審查該交易所是否明知而允許這些與伊朗相關的交易在其平台上進行。

受審查的具體交易尚不清楚。司法部的調查可能在不提出指控的情況下結案。司法部與曼哈頓聯邦檢察官辦公室的發言人均拒絕置評。

「我們對違反制裁行為維持零容忍政策，」Binance在聲明中表示，並補充該公司與執法部門合作，「致力於揪出並關閉不法行為者。」

這項調查發生在該交易所就違反美國銀行與制裁法認罪、支付43億美元並接受兩名企業監察人將近三年之後。共同創辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）卸下執行長職務、服刑四個月，並於去年獲總統川普（Donald Trump）赦免。

這項調查緊接著數月來有關疑似伊朗相關資金經該平台流動的報導。Fortune於2月13日報導，內部調查人員發現超過10億美元經該平台流向與伊朗相關的實體，隨後遭到解僱。《華爾街日報》於2月23日報導了這些解僱事件，《紐約時報》同日報導，流向伊朗實體的總額達17億美元。參議員Richard Blumenthal於隔日展開初步調查，要求提供Hexa Whale與Blessed Trust兩個實體的紀錄。

Binance於3月10日的部落格文章中駁斥了該說法，表示這些資金既非源自其平台、亦非流向其平台，並稱在經過多次交易跳轉後，最多僅1.261億美元抵達與伊朗相關的錢包，其中最多2,410萬美元抵達與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包。該公司表示，伊朗相關聯是在其自行展開調查後才浮現，沒有員工因提出合規疑慮而遭解僱。該公司另向Blumenthal表示其合規流程一直有效，並已就相關報導控告《華爾街日報》。

Blumenthal點名的兩個實體於上週再次出現，當時曼哈頓檢察官尋求沒收6,100萬美元，他們稱這些資金來自伊朗黑市石油銷售並經由Binance洗錢。據檢察官指出，兩家在香港註冊的公司虛報其業務活動。Binance在該行動中並未被指控有任何不當行為。

這項調查正值更廣泛的制裁行動之際。外國資產控制辦公室（OFAC）於8月賦予自身權力，可制裁任何在伊朗數位資產領域營運的外國人，無論其所在地為何——這是財政部所稱「Operation Economic Outcast」行動下發布的五項行業認定之一。華盛頓於9月10日制裁了其稱資助真主黨及其他伊朗代理人的企業與個人。