美國司法部肯定 Tether 協助凍結逾 5,200 萬美元、與 Xinbi Guarantee 及涉嫌為國際詐騙活動提供服務的供應商有關的加密貨幣。

司法部的詐騙中心打擊部隊查扣了 Xinbi 用於收取供應商付款的兩個加密貨幣錢包，錢包內約有 1,200 萬美元。打擊部隊還申請凍結另外 47 個被認為與該網絡洗錢活動有關的錢包。司法部特別感謝 Tether 在調查中的積極協助。該機構在一份官方公告中說明了此次行動。

Xinbi 為詐騙分子提供洗錢服務

Xinbi 經營一個中文 Telegram 市場，供應商向詐騙中心營運者提供服務，包括洗錢、定制詐騙投資網站，以及為東南亞詐騙園區招募人員。

華盛頓一間聯邦法院於 9 月 7 日授權查扣 Xinbi 的 Telegram 頻道。調查人員追查發現，美國受害者的資金流向了在該市場宣傳洗錢服務、並發布加密貨幣付款地址的供應商。

此次金融行動之前，與 Xinbi Guarantee 有關的 10 個 Tron 地址上的 3,930 萬美元 USDT 於 9 月 8 日遭凍結。區塊鏈追蹤公司 MistTrack 確認，這些地址合計有 39,273,713 USDT 被凍結，其中一個地址持有逾 1,000 萬美元。這次凍結行動也由一篇 Crypto Adventure 報道披露。

Tether 隨後就司法部行動發表聲明，確認公司與美國當局合作。不過，該聲明沒有說明 Tether 對地址的控制是否涵蓋打擊部隊凍結的全部 5,200 萬美元。Tether 在一份官方聲明中公布了公司的說法。

綜合而言，此次行動針對涉嫌網絡的多個部分，包括用於連接供應商與詐騙營運者的 Telegram 市場、用於付款及洗錢的加密貨幣錢包，以及財政部認定透過金融服務支持 Xinbi 的實體。

財政部制裁 Xinbi，將其列為跨國犯罪組織

財政部配合司法部的行動，將 Xinbi Guarantee 列為重要的跨國犯罪組織並予以制裁。根據財政部公告，海外資產控制辦公室也指定了兩個涉嫌透過數位貨幣及其他金融服務支持 Xinbi 的實體。

受制裁實體所擁有、且位於美國管轄範圍內的財產，將根據該指定被封鎖。此次行動進一步加大華盛頓對與東南亞詐騙中心相關金融基礎設施的壓力；在這些詐騙中心，加密貨幣被用於接收受害者資金，並透過跨境洗錢網絡轉移犯罪所得。

Tether 此前也曾參與美國針對類似計劃的行動，包括今年稍早查扣與加密貨幣投資詐騙有關的 6,100 萬美元 USDT。

打擊部隊凍結資產總額接近 9.38 億美元

最新行動使詐騙中心打擊部隊自 2025 年 11 月成立以來凍結的加密貨幣總額增至約 9.38 億美元。

該打擊部隊由哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、司法部刑事司、FBI、特勤局及其他聯邦合作夥伴組成。目前的行動目標包括加密貨幣投資詐騙、洗錢、網絡犯罪詐騙，以及在東南亞和其他地區經營詐騙園區的犯罪網絡。司法部在其詐騙中心打擊部隊網頁上提供有關該倡議的資訊。

作為 9 月行動的一部分，美國當局還派遣一支打擊部隊小組前往馬達加斯加。該小組協助當地當局拆除 13 個由中國人經營的詐騙中心，並處理逾 3,200 台電子設備。當局在訪問行動中被捕的近 400 人後展開調查。

來源：Crypto Adventure。