美國司法部已對NFT交易平台 Few and Far 的34歲創辦人 Taj Tarsha 提起證券詐欺和電匯詐欺指控。檢方指控他向投資者籌集了超過1000萬美元，聲稱用於建立 Web3 平台，隨後卻將大量資金轉移至線上賭博、投機性加密貨幣交易及個人開支——包括資助其DJ愛好。

週三，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室宣布，Tarsha 因涉嫌欺詐 Few and Far 投資者而被起訴。Few and Far 是一家致力於在 NEAR Protocol 區塊鏈上建立去中心化非同質化代幣（NFT）交易平台的初創公司。若罪名成立，他每項指控最高面臨20年監禁。司法部新聞稿及相關法庭文件提供了更多指控細節。

「Taj Tarsha 被指控在其加密貨幣初創公司背後隱瞞欺詐行為，將投資者資金用於個人利益，」FBI 紐約辦事處助理局長 James C. Barnacle, Jr. 在一份聲明中表示。「保護金融市場的完整性是我們的優先事項，FBI 將堅定不移地致力於對潛在金融犯罪進行全面且基於事實的調查。」

據檢方表示，Tarsha 於2022年開始透過未來代幣簡單協議（SAFT）籌集資金，該工具允許投資者預先付款購買日後交付的代幣。SAFT 在2021至2022年加密貨幣和NFT熱潮期間成為流行的融資工具，當時風險投資和散戶資金在數字資產價格飆升的背景下湧入 Web3 初創公司。司法部指控他向至少67名投資者出售了9500萬枚 FAR 代幣的權利，籌集超過1000萬美元。

檢方聲稱，Tarsha 並未將資金用於建設交易平台，而是幾乎立即將投資者資金轉移他用。涉嫌挪用的款項包括線上賭博、投機性加密貨幣購買、近100萬美元的獎金、過高的薪資、邁阿密公寓貸款、室內設計服務，以及檢方所描述的「他的DJ愛好」。

檢方進一步指控 Tarsha 在2023年審計揭露其所謂的不當行為後隱瞞了公司的財務困境。當時，整個NFT市場已經歷急劇萎縮，交易量從2022年的高點大幅下滑，投資者熱情冷卻，許多項目幾乎失去所有價值。檢方指控他在解僱幾乎所有項目員工後，仍製造持續開發的假象。

「當他最終在2024年5月推出 FAR 代幣時，該代幣實際上毫無價值，不久便停止交易，」檢方表示。

Tarsha 否認所有指控，並透過其律師向 Decrypt 表示他計劃抗辯。

「我們對政府選擇對一家合法 Web3 初創公司的創辦人提起刑事指控感到失望，該公司建立了真正的NFT交易平台，推出了其代幣，隨後遭遇了與無數其他NFT項目同樣的市場崩潰，」Tarsha 的律師 Even T. Barr 和 Kaela Dahan 在提供給 Decrypt 的聯合聲明中表示。辯方的論述呼應了加密貨幣行業內更廣泛的辯論，在該行業中，高管們一再指責監管機構——特別是在 Gary Gensler 主席領導下的證券交易委員會——以「執法式監管」取代為數字資產企業提供明確規則。

「Tarsha 先生從未有意欺騙任何人。成熟的投資者在2022年那個充滿非凡樂觀情緒的時期，明知風險和潛在回報，有意識地投資於數字資產。經過多年以執法代替明確規則的監管方式後，檢察官現在正試圖通過事後諸葛亮和選擇性敘述，將一個失敗的商業項目重新包裝成刑事詐欺案。但商業失敗不是犯罪。Tarsha 先生是無辜的，並期待被完全洗清罪名，」律師們表示。

「投資者在選擇投資時有權了解真相，本辦公室及我們的執法合作夥伴將追究商業領袖在為自身利益撒謊時的責任，」美國聯邦副檢察官 Sean S. Buckley 在一份聲明中表示。

此次指控是繼其他針對NFT詐欺的聯邦案件之後做出的。2023年11月，Mutant Ape Planet 創辦人 Aurelien Michel 對電匯詐欺罪認罪，檢方表示他實施了NFT「拉地毯」騙局，欺騙買家近300萬美元。其他案件還包括Frosties NFT項目的創建者以及 Baller Ape Club 的創辦人，兩者均被指控在從投資者籌集數百萬美元後放棄其項目。司法部還曾在另一起加密貨幣詐欺執法行動中起訴多名個人。