美國司法部正在審查幣安是否遵守了這家加密貨幣交易所與美國當局達成的43億美元和解協議，而一份新發布的報告為此次審查增添了聚焦客戶層面的新角度。

根據COINOTAG於10月10日12:10 UTC發布的更新，10月9日發布的一份新報告引入了一個具名客戶的元素：一名幣安「高價值客戶」據稱處於為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）服務的秘密支付網絡的中心。這一說法來自美國和以色列當局。

背景：43億美元和解協議

正在接受審查的和解協議於2023年11月最終確定，當時幣安同意支付43億美元的罰款和沒收款項，以解決其違反美國反洗錢和制裁法律的指控，包括《銀行保密法》下的要求以及涵蓋伊朗的美國制裁計劃。美國官員當時形容這一解決方案是美國歷史上最大的企業罰款之一。

作為協議的一部分，幣安創辦人兼時任執行長趙長鵬承認未能維持有效的反洗錢計劃，並辭去了公司最高職位；他隨後被判處四個月監禁。Richard Teng接替他出任執行長。根據和解協議，幣安承諾採取整改措施，包括加強合規管控、持續申報義務以及多年期的獨立監督。這些承諾現在成為司法部審查的衡量標準，因為已和解案件的合規性是根據公司自身接受的條款來衡量的。

合規問題

司法部的審查重點在於幣安是否遵守了該解決方案中載明的合規義務。10月9日報告中有關一名高價值客戶涉嫌參與與IRGC相關的秘密支付網絡的敘述，為此次審查增添了新的元素，並直接觸及和解協議中與制裁相關的條款：IRGC自2019年起被美國列為外國恐怖組織，而與伊朗相關的交易在構成幣安2023年解決方案一部分的美國制裁規則下受到限制。這些歸因於美國和以色列當局的指控，如何與幣安在2023年接受的監督和申報框架相對照，正是此次審查現在提出的問題。

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