美國司法部提起一項民事沒收訴訟,尋求沒收超過6,100萬美元的加密貨幣,聯邦檢察官表示該等資產與受制裁伊朗石油的銷售以及透過幣安帳戶進行的洗錢有關。該訴訟於9月14日在曼哈頓提起。

根據起訴狀,這些資金代表伊朗原油及石油產品黑市銷售的所得。檢方指控,這筆錢最終使伊朗政府及與軍方相關的實體受益,包括長期受到美國制裁的伊斯蘭革命衛隊。

此次起訴的對象是加密貨幣本身,而非幣安。這種結構是民事沒收的典型特徵——一種法律機制,允許政府在未提出刑事指控的情況下,對其指控與犯罪相關的財產提出主張。司法部並未指控該交易所參與所謂的洗錢計畫。

據稱的網路作方式

檢方指認兩家位於中國的公司Blessed Trust與Hexa Whale為關鍵中間人。兩者據稱均利用幣安交易帳戶,將伊朗石油交易的所得轉移為加密貨幣。

當局表示,這些公司以合法金融或大宗商品業務的形象示人。然而檢方指控,它們協助將法定貨幣轉換為加密貨幣,並將資金轉移至伊朗實體及其代理人。

起訴狀還指認了一組相互關聯的錢包,稱為「Entity A」。根據起訴狀,這些地址接收並分配了超過15億美元的涉嫌伊朗石油所得。之所以能夠繪製這類錢包群組的關聯,是因為加密貨幣交易記錄在公開區塊鏈上,為調查人員提供了資金在地址之間流動的可追蹤記錄。

更廣泛的金融網路

本案凸顯執法機構日益關注加密貨幣作為規避制裁的渠道。檢方指控該網路同時依賴加密貨幣交易與美國金融體系,以掩蓋資金的來源與所有權。

由於交易所處於傳統貨幣與加密貨幣之間的交界,其營運須遵守美國反洗錢規則,須執行客戶審查與可疑活動監控等控制措施,這使交易所帳戶成為規避制裁調查中反覆出現的焦點。

幣安先前表示,其偵測到涉及這兩家實體的可疑活動,已移除相關帳戶並配合執法機關。該交易所始終堅稱,這些資金既非源自幣安,最終也未留在幣安。

司法部強調,此次行動仍屬民事沒收程序。除非法院最終作出有利於美國政府的判決,否則相關指控尚未被證實。本案現將進入民事法院程序,政府須先證明其主張,該6,100萬美元中的任何部分才可能被宣告沒收。