美國當局正尋求扣押超過2500萬美元據稱與投資及戀愛交友詐騙相關的加密貨幣，並已提交五項民事沒收訴訟，旨在追回主要在東南亞運作的詐騙網絡所洗白的數位資產。

五項民事沒收訴訟已提交

哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室於2026年7月21日表示，已提交五項民事沒收訴訟以追回與詐欺相關的加密貨幣，據司法部公告指出。這些案件源於美國特勤局華盛頓辦事處對針對美國及加拿大居民的國際詐騙計劃的獨立調查。

公告中列出的訴訟金額分別約為10,400,913美元、12,086,914美元、1,230,900美元、2,392,231美元和285,000美元。這些數字合計為26,395,958美元。

在第一項調查中，當局識別出超過270筆疑似受害者交易，與尋求約1040萬美元的訴訟相關。第二項調查涉及超過200名據稱透過網路戀愛交友詐騙受害的受害者，與尋求約12,086,914美元的訴訟相關。

這些文件是民事沒收訴訟，而非刑事定罪。民事沒收允許政府透過財產本身而非透過對個人的刑事起訴來打擊犯罪所得，這一區別在涉嫌犯罪者於海外運作且實際上超出美國刑事管轄範圍時尤為重要。檢察官正要求美國聯邦地方法院允許追回這些資產，但這些訴訟並不意味著被點名的被告已被定罪。

戀愛交友與投資詐欺計劃

司法部表示，這些詐騙計劃依賴於戀愛交友詐騙和投資詐騙中常見的策略。在此類案件中，詐騙者通常會隨時間推移與目標建立信任，然後再指示他們轉移資金，通常以個人關係或據稱的高收益投資機會作為將資金轉入加密貨幣的理由。

一旦資金轉移至鏈上，隨著資產分散到各個錢包和平台，追蹤和追回變得更加困難。然而實際上，區塊鏈帳本的公開性質已越來越多地使執法機構和區塊鏈分析公司能夠追蹤跨服務的資金流動，從而使像此次宣布的扣押成為可能，即使受害者無法自行追回資產。在司法部描述的五宗案件中，涉嫌洗錢者主要位於東南亞，IP位址追蹤至中國、馬來西亞和柬埔寨——該地區被聯合國等機構認定為大規模詐騙窩點的樞紐，其中部分據稱與強迫勞動有關。

加密貨幣相關詐欺的整體規模已相當嚴重。FBI的IC3 2025年度報告發現，加密貨幣投資詐欺是2025年美國人通報財務損失的最大來源，通報損失金額達72億美元。

詐騙中心打擊小組的角色

此次扣押行動隸屬於司法部主導的詐騙中心打擊小組，該小組於2025年11月成立，旨在打擊東南亞加密貨幣投資詐欺基礎設施。聯邦檢察官Jeanine Ferris Pirro將此次扣押與該倡議聯繫起來。

「這次2500萬美元的扣押是我於2025年11月成立的詐騙中心打擊小組的直接成果，」Pirro表示。

打擊小組頁面指出，截至2026年6月18日，其加密貨幣扣押小組已從這些詐騙中限制832,831,006.15美元，將最新的訴訟置於更大規模的追回行動之中。此項努力延續了其他高價值執法行動，包括司法部最近扣押2.253億美元加密貨幣詐欺所得，以及一項由特勤局主導的平行扣押調查。

沒收申請本身並不自動將資金返還給受害者。資產必須經過法庭程序後才能進行任何分配，兩宗最大訴訟中超過470名合計受害者的結果仍待處理。在過去的美國加密貨幣沒收案件中，受害者賠償通常取決於索賠人能否透過法庭程序被識別和驗證，這一過程可能需要數月或更長時間。

這些案件也反映了早期執法行動中出現的模式，包括與伊朗相關的10億美元加密貨幣扣押：透過詐欺網絡轉移的數位資產在受害者失去存取權後，仍可能被調查人員追蹤到。