一名哥倫比亞加密貨幣交易商因參與一項使用泰達幣（USDT）的國際毒品洗錢活動，被判處160個月聯邦監禁。美國檢方於2026年10月21日宣布該判決，此前當局對加密貨幣交易及毒品販運進行了調查。

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque，綽號「Rey」，協助透過加密貨幣帳戶和空殼公司轉移約1,450萬美元的毒品收益。美國聯邦地區法官Mary Kay Vyskocil作出該判決，相當於13年4個月的聯邦監禁。

1,450萬美元USDT洗錢計劃的運作方式

根據美國司法部說法，Zuluaga Duque監督了一個將非法收益轉換為USDT的國際網絡的一部分。該行動依賴加密貨幣轉帳、無照金融服務，以及在哥倫比亞和美國兩地營運的企業。

2023年5月至11月期間，該網絡處理了約1,450萬美元與毒品販運相關的泰達幣。與實體現金不同，這些轉帳記錄在公共區塊鏈上，每一筆資金流動都留下永久且可追蹤的紀錄。

Zuluaga Duque與Erica Milena Lopez Ortiz合作，將USDT轉移給經營無照資金傳輸業務的Maximilien de Hoop Cartier。美國法律要求資金傳輸業務向聯邦監管機構登記，無照經營本身就是刑事犯罪。Cartier將加密貨幣兌換為美元，並透過美國空殼公司——即主要僅存在於文件上、自身無實質營運的實體——轉移資金。這筆錢隨後流入哥倫比亞的企業，由相關人士將其兌換為披索進行分配。檢方表示，這種安排使該網絡能夠透過多個金融渠道轉移犯罪收益。

可卡因販運陰謀加重刑責

調查還揭露Zuluaga Duque捲入一項針對美國的可卡因販運陰謀。2023年11月，臥底調查員協調了一筆涉及約9公斤可卡因膏的交易，該批毒品擬最終運往紐約。檢方表示，Zuluaga Duque因協助安排該交易而收取佣金。

當局隨後於2024年2月在哥倫比亞進行的搜查中，查獲約111公斤可卡因膏。

法院下令沒收數百萬美元

除監禁刑期外，Zuluaga Duque須接受五年釋後監管——即美國聯邦制度中監禁期滿後由法院下令的監控期——並沒收14,751,846美元。法院還下令沒收此前在其控制的四個地址中持有的加密貨幣代幣，使鏈上資產納入政府的資產扣押程序。

所有五名共同被告均被判處監禁。Cartier先前已因涉及超過4.7億美元非法轉帳的金融犯罪被判處八年徒刑。

本案顯示犯罪網絡如何利用穩定幣和傳統銀行基礎設施在國際間轉移非法資金，也凸顯了隨著加密貨幣日益融入全球金融體系，反洗錢管控的重要性。