哥倫比亞總檢察長辦公室於週三表示，已逮捕八名因販毒與洗錢指控而被美國尋求引渡的嫌犯。其中一名嫌犯被控自2018年以來經手約4,200萬美元的可疑加密貨幣交易。這次行動再次顯示，與加密貨幣相關的毒品資金已成為哥倫比亞與美國當局共同的執法重點。

應美國法院的要求，執法人員在波哥大、巴蘭基亞、昆迪納馬卡的卡希卡以及拉瓜希拉的邁考執行了兩項獨立行動。

紐約法院就2018年起的轉帳追缉嫌犯

CTI幹員在巴蘭基亞搜查一處房產時逮捕了納西姆·奧爾法萊·巴斯克斯。美國紐約南區聯邦地區法院正尋求將其緝拿到案，理由是他涉嫌參與一個透過加密貨幣洗白毒品資金的網絡。

根據總檢察長辦公室的說法，奧爾法萊被控自2018年以來在可疑加密貨幣交易中轉移約4,200萬美元。此案由IRS-CI偵辦，該部門是美國國稅局負責調查稅務、金融與洗錢犯罪的單位，相關指控正屬於其金融犯罪職權範圍。

美國當局正在調查這些轉帳是否屬於一個以哥倫比亞加勒比海岸為基地的更大規模行動的一部分。調查人員也希望釐清這些交易是否掩蓋了毒品資金的來源、去向或受益人。

哥倫比亞總檢察署在X上發文宣布這項逮捕行動：

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

據稱的頭目「Gallo」領銜遭波多黎各通緝的七人集團

其餘七名嫌犯由美國波多黎各區聯邦地區法院發布通緝，指控包括國際販毒、洗錢與犯罪共謀。

調查人員指認，據稱的頭目是吉列爾莫·卡皮奧·卡德納斯，別名「Gallo」或Guillo」。同時被捕的還有亞歷克斯·阿爾貝托·卡斯蒂略·戈梅斯、約翰·海羅·托雷斯·佩萊斯、尼薩爾·阿切姆·薩萬、安德烈斯·毛里西奧·瓜爾尼索·瓦卡、達尼洛·安德烈斯·埃爾南德斯·洪科，以及別名「Juan Arenas」的胡安·丹尼爾·阿雷納斯·烏里韋。

美國檢方表示，該集團透過代幣、第三方轉帳與拆分存款洗白並轉移毒品交易收益。這些資金流入個人和公司持有的帳戶，部分位於波哥大，部分位於巴蘭基亞。

此次行動由總檢察署打擊犯罪組織特別指揮部的一名檢察官主導。CTI幹員在哥倫比亞陸軍與海軍的協助下執行逮捕。CTI局長何塞·路易斯·拉米雷斯·伊涅斯特羅薩表示，行動獲得美國緝毒局與IRS-CI的支援——這種組合同時針對販毒行為本身及其背後的資金流動。

更廣泛的執法背景

此次行動之前，美國已對哥倫比亞加密貨幣相關犯罪採取行動。哥倫比亞籍的萊昂納多·德赫蘇斯·蘇盧阿加·杜克（別名「Rey」）先前因經營穩定幣洗錢網絡，被判處160個月的美國聯邦監禁。哥倫比亞稅務機關DIAN也一直推動加密貨幣服務商遵守更嚴格的申報規定。此外，智利先前曾對Plusspay的一位創辦人發布逮捕令，該名創辦人被指控為Tren de Aragua洗錢。綜合來看，這些案件顯示該地區在刑事與監管層面上，對利用數位資產轉移非法收益的行為正加強審查。

根據哥倫比亞法律及其目前對美國的司法承諾，全部八名嫌犯現在都面臨引渡程序。總檢察長辦公室表示，將尊重正當程序，在任何最終移交決定之前，將進行司法與行政審查。