Coinbase 於 10 月 13 日宣布參與一項美英執法聯合行動，打擊西非的詐騙網絡，並在部落格文章中說明其扮演的角色。該交易所表示，其全球情報團隊追蹤非法資金、協助凍結與詐騙網絡相關的資產，並即時向警方分享情報。

這場為期四天的行動名為「聯合干預週」（Joint Disruption Week），於 10 月 6 日至 9 日在倫敦舉行，由英國國家打擊犯罪調查局（National Crime Agency）與美國司法部詐騙中心突擊部隊（Scam Center Strike Force）合作主辦，召集調查人員共同瓦解大型線上詐騙計畫背後的網絡。其他參與者包括跨產業的 Tech Against Scams 聯盟及國際執法機構，Coinbase 表示非洲執法夥伴也一同參與。

Coinbase 如何追蹤詐騙資金

據該公司表示，其全球情報團隊在整週行動期間追蹤非法金融活動，協助凍結與詐騙網絡相關的資產，並即時向警方傳遞資訊。

該團隊將區塊鏈轉帳與來自假帳號、訊息帳戶及網站的證據相互連結。透過整合這些紀錄，調查人員找出了原本看似毫無關聯的活動之間的聯繫。

此次鎖定的詐騙手法包括假冒加密貨幣投資，以及犯罪分子假冒警察。在某些案件中，詐騙分子還透過視訊通話上演假逮捕，向受害者施壓要求匯款。

Coinbase 表示，這些犯罪集團有共同的模式：利用社群媒體尋找潛在受害者、利用通訊軟體建立信任，再利用金融服務轉移竊取的資金。

Coinbase 副總裁 Leah Bressack 表示，先前在東南亞的合作已證明「產業與執法部門的協調行動確實有效」。她將倫敦的行動形容為「持續施壓」。

該公司表示，隨著當局加強在東南亞的打擊行動，犯罪網絡已逐漸轉移至西非。

美英協議與詐騙損失攀升

倫敦此次行動之前，美國司法部曾於 9 月 3 日宣布美英當局達成協議。該協議涵蓋對加密貨幣投資詐騙及其他線上詐騙的聯合調查。

根據協議，調查人員將共享資訊、追查共同目標，並決定由哪個國家起訴重疊的案件。

美國司法部表示，2025 年美國通報的線上投資詐騙損失達到 86.5 億美元較 2023 年的 45.7 億美元成長 89%——此類別涵蓋了倫敦行動中鎖定的假冒加密貨幣投資等詐騙計畫。

先前針對詐騙網絡的行動

6 月，Coinbase 表示已凍結超過 300 萬美元與東南亞詐騙網絡相關的加密貨幣。在同一行動中，Meta 關閉了超過 140 萬個帳號、粉絲專頁及社團，微軟（Microsoft）則停權約 2 萬個詐騙帳號——結合了交易所層級的資產凍結與大型科技公司平台層級的打擊行動。

9 月 9 日，美國司法部表示，針對 Xinbi Guarantee 及其供應商的行動已扣押超過 5,200 萬美元的加密貨幣。檢方指出，這些供應商為詐騙園區刊登洗錢服務及假投資網站的廣告。

美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）也標記了與數位資產投資詐騙相關的 127 億美元可疑活動。該機構表示，詐騙所得通常會轉換為穩定幣，且幾乎都是 USDT，即由 Tether 發行的美元掛鉤穩定幣。

FinCEN 指出，這些總額並非直接衡量受害者損失，因為部分申報包含未成功的轉帳或由多個機構重複通報的交易。

Coinbase 表示，倫敦行動的調查工作仍在進行中。該公司表示，將持續與 Tech Against Scams 聯盟及執法夥伴合作，無論這些網絡下一步轉往何處，都將持續追擊。

來源：Blockonomi