參議員法官安娜·特蕾西亞「黎薩」·洪蒂維羅斯-巴拉奎爾週二表示，多家中国国有企业曾向一家公司匯款，而副總統薩拉·杜特蒂-卡皮奧的丈夫是該公司股東，此舉引發了對來自中國大陸和香港的3.1933億比索匯款來源的質疑。

在彈劾程序中發言時，洪蒂維羅斯女士表示，她的辦公室審查了反洗錢委員會（AMLC）執行主任羅內爾·U·布埃納文圖拉在證詞中指出的中国公司，發現其中數家為中国政府所有。

布埃納文圖拉先生以控方證人身份作證時證實，Cale88 Foods Corp.——副總統的丈夫馬納塞斯·R·卡皮奧是該公司股東——收到了來自中國大陸和香港的3.1933億比索匯款。其中，3.1594億比索來自中國大陸，339萬比索來自香港。

他根據反洗錢委員會的可疑交易報告向法庭表示，四家中國公司於2024年向 Cale88 匯款：義烏雲農進出口、北京珍味坊食品有限公司、金華東熙貿易有限公司以及中国鄉鎮企業公司。

洪蒂維羅斯女士表示，中国鄉鎮企業公司此前直接隸屬於中国農業部，後來成為由國務院國有資產監督管理委員會監管的大型國有農業。她引用公開來源研究稱，北京珍味坊食品由新疆果業集團所有，她稱該集團是一家推進中国共產黨利益的國有企業。她補充說，北京珍味坊的董事長是中國人民政治協商會議某地方委員會的委員。因此，數家匯款企業帶有國有或政黨背景——這正是洪蒂維羅斯女士在質詢反洗錢委員會審查匯款背後關聯時所強調的細節。

「所以我的問題是，布埃納文圖拉律師：反洗錢委員會是否正在調查這些關聯？」她問道。

布埃納文圖拉先生表示他無法回答，因為該問題超出了彈劾法庭傳票的範圍。「我必須審閱您提到的內容，」他說。「法官閣下，我未能完全掌握所有資訊，但我們會記錄您提出的問題。」

國家安全委員會隨後表示，將調查彈劾程序中提交的有關資金從中国流入 Cale88 的資訊。在提醒杜特蒂女士的彈劾審判仍在進行的同時，該委員會表示，這些資訊需要審慎、深入和負責任的評估。

副總統發言人薩爾瓦多·保羅·A·帕內洛在聲明中表示，布埃納文圖拉先生的證詞並未證實前參議員安東尼奧·F·特里拉內斯四世關於非法交易（包括與中国的聯繫及毒品販運）的指控。

在交叉詢問中，布埃納文圖拉先生表示，可疑交易報告本身並不能證明發生了洗錢或其他非法活動，且其證詞僅限於傳票所涵蓋的文件。

參議員法官埃爾文·T·圖爾福詢問法庭應如何判定涉及杜特蒂女士及其丈夫的資金是合法還是非法。

「我提交給尊貴的法庭，根據我對目前案件的理解，判定[杜特蒂女士的紀錄是否顯示不當行為]，」布埃納文圖拉先生說。「至於其認定方式等，由尊貴的法庭來斟酌。」

參議員法官保羅·貝尼尼奧·A·阿基諾四世質疑控方傳喚布埃納文圖拉先生的目的，並指出副總統銀行帳戶中的資金金額仍不明確。

控方律師梅·S·迪維納格拉西亞表示，檢方將設法將布埃納文圖拉先生提供的資訊與13名被傳喚的銀行官員的證詞聯繫起來。反洗錢委員會如何跟進股權關聯問題，以及檢方如何將匯款紀錄與銀行官員的證詞聯繫起來，將構成審判下一階段的重點。

本文最初由 BusinessWorld 發表。