一名中國籍男子因涉嫌參與一宗針對174名美國受害者、金額達3690萬美元的加密貨幣投資騙案，被引渡至美國接受審判。據聯邦檢察官稱，這個國際詐騙網絡透過設在柬埔寨的詐騙中心運作，並利用假的加密貨幣交易網站欺騙投資者。

美國司法部於2026年10月23日宣布，44歲的趙征（Zheng Zhao）已從荷蘭被引渡至洛杉磯。趙征在聯邦法院出庭，並被下令羈押以待後續程序。此次引渡本身顯示，美國對加密貨幣詐騙的執法行動日益觸及海外的涉嫌操作者，並依賴此次調查中多次提及的國際執法合作。

假交易平台顯示虛構收益

據檢方表示，該犯罪網絡透過社群媒體、電話、簡訊以及網路交友平台聯繫受害者。騙徒先逐步取得目標的信任，再介紹虛假的加密貨幣投資機會——這種模式與美國當局多次將東南亞詐騙中心聯繫起來的長期感情投資詐騙手法如出一轍。

不法分子建立了與合法加密貨幣交易所極為相似的網站。這些平台顯示虛構的投資收益，使受害者相信其數位資產正在增值，而檢方指控存入的資金早已被竊取。調查人員確認了與該案相關的174名美國受害者，該犯罪活動背後還有一個龐大的國際洗錢網絡支持。

3690萬美元經巴哈馬銀行流转並轉換為USDT

聯邦調查人員追蹤到超過3690萬美元的受害者資金，這些資金經由涉嫌共謀者控制的美國銀行帳戶流動，最終到達巴哈馬Deltec Bank的單一帳戶。

檢方指控，趙征及其他參與者安排將竊取的資金轉換為Tether的USDT穩定幣。USDT是一種與美元掛鉤的代幣，將銀行資金轉換為USDT並隨後快速跨境轉移，正是本案洗錢指控的核心。該加密貨幣隨後被轉移至柬埔寨控制的數位錢包，並據稱到達了管理該地區各詐騙中心的不法分子手中。官員表示，這些交易顯示犯罪分子如何利用國際銀行網絡和數位資產將贓款轉移出境。

八名共犯認罪，趙征面臨最高20刑期

趙征被控共謀洗錢，該聯邦指控於2025年8月提出。一旦定罪，最高可判處20年監禁。

八名涉嫌共犯已就該案認罪。其中，何盛盛（ShengSheng He）被判處51個月監禁，蘇景亮（Jingliang Su）被判處46個月。

趙征下次出庭時間定於2026年11月30日。當局繼續透過司法部的「網路詐騙倡議」及國際執法合作調查該網絡，即將舉行的庭審和調查進展是本案近期值得關注的動態。

本案凸顯了針對加密貨幣投資詐騙和跨境洗錢的執法力度不斷加強。除非檢方能夠排除合理懷疑地證明其有罪，否則趙征仍被推定為無罪。