一名被指控協助洗錢3,690萬美元加密貨幣投資詐騙贓款的中國籍男子已被引渡至美國，並在洛杉磯聯邦法院首次出庭。

現年44歲的趙正（Zheng Zhao）於10月23日在洛杉磯聯邦法院出庭，此前他從荷蘭被移交，當局在荷蘭拘留他時，指控他與一個從柬埔寨詐騙中心運作的國際詐騙網絡有關。美國司法部表示，法官已下令在進一步程序完成前羈押趙正。他於2025年8月被控共謀洗錢，若定罪最高可面臨20年聯邦監禁。

從假交易平台到巴哈馬銀行帳戶

檢方指控趙正協助一個犯罪網絡，將從174名已確認的美國受害者竊取的數百萬美元，透過美國空殼公司、國際銀行帳戶和加密貨幣錢包進行轉移。

根據指控，該行動始於詐騙者透過社群媒體、交友平台、電話和簡訊聯繫受害者。他們透過設計成看似合法交易平台的網站推廣虛假加密貨幣投資，展示偽造的投資收益以誘使受害者存入更多資金。包括聯邦調查局（FBI）在內的美國執法機構已多次警告這種模式——常被稱為「殺豬盤」——即以東南亞詐騙中心為據点的犯罪集團在網上培養受害者關係，並引導他們前往虛假的交易平台。

調查人員追蹤到超過3,690萬美元的贓款，從共犯控制的美國銀行帳戶流入巴哈馬Deltec Bank的單一帳戶。趙正及其他參與者涉嫌安排該銀行將資金轉換為Tether的USDT穩定幣——一種與美元掛鉤並在公共區塊鏈上結算的代幣——隨後將加密貨幣轉移至由柬埔寨境內人士控制的錢包。這些數位資產隨後被分配給該地區各地的詐騙中心頭目，使該網絡得以將贓款轉移至傳統銀行體系之外。

這些涉嫌交易顯示，犯罪者如何結合對傳統金融機構的管道與加密貨幣轉移，將資金跨境移動。檢方並未指控Tether或Deltec Bank明知參與詐騙。

八項認罪揭露出更龐大的洗錢網絡

趙正的引渡推進了一項已獲得另外八名涉嫌參與者認起訴案。

在2025年6月的公告中，司法部確認Axis Digital Limited為Deltec Bank帳戶背後的公司，該帳戶被用於處理贓款。檢方表示，Jose Somarriba和何聖聖（ShengSheng He）設立Axis Digital並開設該帳戶，而蘇景亮（Jingliang Su）加入擔任董事，並參與將受害者資金轉換為加密貨幣。

調查還揭露了一個位於美國、負責接收和轉移贓款的網絡。黃約瑟（Joseph Wong）管理洛杉磯的洗錢者，這些人設立了空殼公司和銀行帳戶，而張義成（Yicheng Zhang）則操作該計劃中使用的兩個帳戶。

多名被告隨後已被判處徒刑。何聖聖被判處51個月監禁，蘇景亮在承認共謀經營無照匯款業務後被判處46個月。今年1月，聯邦法院還命令蘇景亮向受害者支付約2,690萬美元的賠償。該命令確立了財務義務，但當局尚未透露已追回或分配了多少資金。

司法部透過其「網路詐騙倡議」（Cyber-Enabled Scam Initiative）擴大了對該網絡的追查，該倡議協調針對國際詐騙行動、數位資產洗錢以及支持海外詐騙中心的金融基礎設施的調查。

趙正的下一次出庭定於11月30日，屆時他將在洛杉磯接受提訊。他目前仍被推定無罪，檢方尚未確立他對歸屬於該更大網絡的交易的個人責任。