中國法院已判處 Sifang 支付平台五名營運者三年至六年有期徒刑，案件涉及一個線上賭博支付網路，該網路透過 USDT、銀行卡及第三方支付帳戶處理逾 29.5 億元人民幣，約合 4.28 億美元。

根據 The Paper 報導，內蒙古錫林郭勒盟中級人民法院於 6 月 26 日維持對 Ma 非法經營罪的定罪。該裁定維持 Ma 四年半有期徒刑及 300 萬元人民幣罰款。

Ma 的案件是與 Sifang 相關的一系列起訴中的最終判決。法院記錄將 Sifang 描述為一項第四方支付業務，為線上賭博業者提供支付通道。法院還命令有關部門向 Ma 追繳 295 萬元人民幣違法所得。

The Paper 引述的法院記錄顯示，Ma 與另外四名被告在 2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日期間處理非法支付。該業務透過與 10 家第三方支付公司相連的 105 個商戶帳戶轉移資金。

記錄顯示，部分被告透過 USDT 錢包收取佣金或返利，其他支付則經由銀行卡流轉。檢方將相關活動定性為無照支付結算服務，並以非法經營罪起訴被告。

Zhu 被判處五年有期徒刑，並罰款 80 萬元人民幣。Zhang 被判處六年有期徒刑，並罰款 85 萬元人民幣。The Paper 報導稱，其他被告的刑期介於三年至六年。

Sifang 將賭博網站與支付通道連接起來

根據該系列案件的首份判決，Zhu、Zhang、Tang、Du 和 Ma 在得知為賭博平台提供支付服務可能帶來可觀利潤後，於 2022 年 5 月開始建立該業務。

法院文件稱，該團伙委託 32 個收款與支付平台、租用中國境外伺服器，並聯繫境外賭博網站營運者。他們建立的系統將賭博業務與成熟第三方支付公司名下的商戶帳戶連接起來。

The Paper 報導稱，Sifang 的運作方式是第四方或聚合支付服務，而非持牌支付服務提供者。這類平台整合銀行與第三方處理機構提供的支付介面，使商戶能夠透過單一系統從多個通道收款。

本案的核心在於這一中介層：法院將為賭博營運者聚合商戶帳戶、銀行卡路由、第三方支付通道及 USDT 轉帳，認定為非法支付結算業務，而非孤立的代幣轉移。

調查人員稱，Zhu 和 Zhang 管理支付路由、與第三方服務提供者協調、處理投訴並安排利潤分配。Ma 則介紹支付通道、提供商戶註冊資料，並協助商戶在第三方支付公司開設帳戶。

法院認定還指出，Ma 介紹中介人，並處理商戶申請及資金轉移過程中出現的問題。

檢方最初指稱，該團伙透過從與境外賭博網站相關的商戶轉帳中抽取 1.45% 佣金，獲利 4,285 萬元人民幣。不過，法院最終認定多名被告的最終獲利金額要小得多。

司法記錄顯示，與 Zhang 相關的一個錢包在 2022 年 7 月至 2023 年 10 月期間，透過 485 筆入帳收到 414.6 萬 USDT。同一批記錄將這些入帳估值為約 2,695 萬元人民幣。

另一個錢包透過 497 筆轉帳轉出 409.7 萬 USDT。Zhu、Zhang 和 Du 還透過 11 筆線下交易將 190.5 萬 USDT 兌換為現金，法院將這些現金兌換估值為約 1,238 萬元人民幣。

就 Ma 而言，從 OKX 應用程式取得的記錄顯示，有 152 筆轉帳共計 719,176.7 USDT 進入其提供的一個錢包。法院將這些代幣估值為約 467 萬元人民幣，並扣除一名共同被告返還的 172 萬元人民幣後，認定 Ma 的違法所得為 295 萬元人民幣。

USDT 交易記錄引發證據問題

The Paper 報導稱，二連浩特的調查人員在偵辦案件時，從 Tether 取得錢包地址，並從 OKX 取得交易明細。

華東政法大學副教授 Wang Xiaohua 告訴該媒體，當代幣未經由具備身分識別記錄的交易所流轉時，要將可追蹤的區塊鏈轉帳與特定個人連結起來仍然困難。

Ma 的律師主張，調查人員尚未確定 Ma 處理了多少個支付帳戶，也未說明 100 多筆 USDT 轉帳的用途。The Paper 表示，已就證據、估值及跨境資料收集問題向錫林郭勒盟法院尋求評論，但在發稿前未收到回應。

這些爭議顯示，與加密貨幣相關的支付案件可能同時取決於區塊鏈記錄與鏈下證據，包括帳戶註冊、交易所資料、錢包歸屬以及法院採用的估值方法。

該裁定發布之際，中國法律學者和檢察官正呼籲為加密貨幣相關洗錢案件制定更明確的規則。正如 crypto.news 先前報導，7 月 13 日《檢察日報》的一篇文章指出，刑事責任、證據收集和資產追繳是中國現行框架下持續存在的三大問題。

湘潭市雨湖區檢察官與一名湘潭大學法學教授認為，加密貨幣的匿名性、去中心化及跨境特徵使調查更加複雜。他們還指出，中國修訂後的《反洗錢法》與《刑法》第 191 條之間存在不一致。

中國最高人民檢察院於 6 月披露，2025 年 1 月至 2026 年 5 月期間，當局起訴了逾 1,200 名涉毒洗錢人員。在其中一案中，法院在當局發現毒販 Li Mobo 透過加密貨幣清洗逾 700 萬美元後判處其死刑。官方表示，該合併刑罰涵蓋多項販毒定罪，並非僅因洗錢而作出。