中國國家安全部警告，加密貨幣並不能為犯罪分子提供真正的匿名性，並指出區塊鏈上的永久紀錄和鏈下資料可將錢包活動與現實世界身分聯繫起來。

根據官方媒體發布並於9月28日從該部門官方微信帳號轉發的安全警示，該機構表示，加密貨幣表面上的匿名性只是表象。公共區塊鏈上的交易會留下持久的鏈上紀錄，透過將交易分析與交易所紀錄、設備識別碼、IP資訊及其他數據相結合，錢包地址可以與其使用者聯繫起來。

該部門點名電信詐騙、網路賭博和跨境走私為可利用數位資產在傳統銀行體系之外拆分、轉移和轉換犯罪所得的犯罪活動。根據該警示，勒索軟體運營者和網路入侵者也要求加密貨幣付款來掩飾身分，而外國情報機構則利用數位資產轉移間諜經費。發布主體本身也具有背景意義：該警示來自中國的國家安全體系而非金融監管機構，這與其將間諜經費列為風險之一相一致。

區塊鏈紀錄可比犯罪本身存續更久

在地址之間轉移資金並不能抹去公共區塊鏈上記錄的交易歷史。調查人員可以重構跨錢包的資金流向，並將這些轉移與資產抵達交易所、支付介面或其他可識別基礎設施時收集的資訊相結合。

該部門將錢包地址的匿名性描述為地址與其使用者之間的暫時分離，而非永久的身分保護。區塊鏈紀錄無法在轉帳後簡單刪除，這使得調查人員能夠在新地址、交易對手或身為人被查明後，重新審視歷史資金流向。

這種追蹤模式在涉及跨境詐騙和賭博網路的調查中變得日益重要。中國當局也追查了與更大範圍的彙集（Huione）網絡有關的涉嫌運營者，包括前彙集集團董事長李雄，他於4月從柬埔寨被移交至中國，面臨包括賭博、詐騙和隱瞞犯罪所得等指控。

中國今年已取代2021年加密貨幣規定

中國目前的限制措施已超出2021年的整頓行動。2026年2月6日發布的新框架擴大了加密貨幣禁令，正式取代2021年的通知，同時保留了對境內虛擬貨幣業務活動的禁令。

比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、USDT及其他虛擬貨幣仍在中國法定貨幣體系之外，而加密貨幣交易服務、代幣發行、加密金融產品及相關仲介服務在境內均被禁止。2026年的規定還限制未經授權的人民幣掛鉤穩定幣發行，以及大多數涉及大陸實體的現實世界資產代幣化活動。

金融機構被禁止為被禁止的加密貨幣活動提供帳戶、轉帳和結算服務，而當局則須加強對資金流向、線上推廣和非法挖礦的監控。2月的框架還要求執法部門打擊涉加密貨幣的詐騙、洗錢、非法集資和未經授權的金融活動。綜合來看，2月框架和9月警示顯示兩條主線並行：一方面禁止境內虛擬貨幣業務，另一方面明確要求執法部門打擊涉加密貨幣的詐騙和洗錢。

9月28警示特別呼籲，任何被以加密貨幣付款換取敏感資訊、可疑資金轉移或情報相關任務接觸的人，應透過中國的12339國家安全舉報熱線或其國家安全舉報平台舉報相關活動。

來源：Crypto Adventure